证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-046 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

证券代码： 688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 7 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《南 京高华科技股份有限公司章程》《南京高华科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方 可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

1 2024年11月 02 证券研究报告|公司研究|军工公司点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | | | | | 高华科技 (688539) | 投资评级 | 买入 | | 2024 年三季报点评：产品需求提升，加强研发投入 | | 维持评级 | | | 2024年11月01日 | | | | 收盘价(元): | 25.43 | | ◆ 事件 | 目标价(元): | 30.00 | | 公司10月30日公告,2024年前三季度实现营收(2.47亿元,+10.83%), | 公司基本数据 | | | 归母净利润(0.45 亿元,-25.48%),毛利率(56.41%,-0.76pcts),净利 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/3/12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 137.54 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7398% | | 累计已回购金额 | 3,179.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.74 元/股~28.00 元/股 | 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-045 南京高华科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,375,417 股，占公司总股本的比例为 0.7398%， ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013503 分 类 发布机构 发文日期 1729184820000 南京高华科技股份有限公司、李维平、李来凭: 2023年5月15日,南京高华科技股份有限公司(以下简称公司)董事会审议通过了《关于使用超募资金 永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1.59亿元的超募资金永久补充流动资金。议案经董事会通过 后,公司未经股东大会审议便于次日进行了划转。2023年6月5日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过 上述议案。公司未及时履行披露义务,直至2024年4月26日,公司才在《2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》中披露前述事项,且披露的违规原因与事实不一致。 公司的上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告〔2022〕15号)第十条、第十二条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三 条第一款的规定。在前述事项中,公司董事长及总经理李维平、财务总监李来凭未能勤勉尽责,督促上市 公司规范使用募集资金,违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-042 南京高华科技股份有限公司 关于拟变更 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以 下简称"中兴华所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（ 特 殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部 控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所事项与天职国际进行事前沟通，天 职国际已明确知悉本事项且未提出异议。 南京高华科技股份有限公司 以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意 聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-044 南京高华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-043 南京高华科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年 第三季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 综上，监事会同意该议案内容。 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 5 楼 511 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人员）李来凭保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------- ...

关于公司及相关人员收到江苏证监局行政监管措施 决定书的公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-041 南京高华科技股份有限公司 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明及采取的措施 公司及相关责任人收到上述警示函后，高度重视其中指出的相关问题，将严 格按照江苏证监局的要求积极整改，深刻反思、认真吸取教训，并在期限内向江 苏证监局提交书面报告。同时，公司将切实加强对证券法律法规的学习，规范募 集资金使用，强化信息披露事务管理，杜绝此类事件再次发生，促进公司健康稳 定和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） ...