证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-068 江西国科军工集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面结合通讯方式发送。本次会 议由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、 公司章程、公司内部管理制度的各项 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-072 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议 案》，选举陈东先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，第三届监事会全体成员选举陈东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 江西国科军工集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 26 日 ...

2024 年 10 月 26 日 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-070 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展 战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公 司同意聘任齐敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。 经核查，上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资 格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一 百七十八条规定之情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁 入期限尚未满的情况，不存在被上海证券交易所认定为不适当人选的情况。齐敏 的简历详见附件。 特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司董事会 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-071 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 174 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,368,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,368,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.0525 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 1 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2024年第三次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送 上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年10月10日在指定披露 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之特 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-069 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-072）。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等 事项；公司 2024 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating to the company [19]. Core Insights - The company is a key supplier of solid engines and ammunition for the military, with rapid growth in revenue and profit [8][19]. - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 482 million yuan, a year-on-year increase of 20.57%, and a net profit attributable to the parent company of 80 million yuan, up 84.09% year-on-year [8][20]. - The company is one of the few domestic enterprises engaged in the research and production of solid engine power modules for missiles and rockets, maintaining long-term cooperation with major missile and rocket development sectors [8][10]. Summary by Sections 1. Leading Technology in Solid Engines and Ammunition - The company focuses on the research, production, and sales of solid engine power and control products, as well as ammunition equipment, primarily for military applications [8][11]. - The company has established a comprehensive technology system for various types of ammunition, achieving significant R&D results and core technologies, particularly in small-caliber air defense and anti-missile ammunition [8][11]. 2. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to benefit from increased military exercises and ammunition procurement, with projected net profits for 2024, 2025, and 2026 being 178 million, 228 million, and 302 million yuan, respectively [19][20]. - The estimated earnings per share for the same years are 1.01, 1.30, and 1.72 yuan, with corresponding PE ratios of 44, 34, and 26 times [19][20]. 3. Financial Data and Growth - The company has shown a steady increase in revenue, with a compound annual growth rate (CAGR) of 35.57% from 2019 to 2023 [11][20]. - The revenue for 2023 was 1,040.25 million yuan, with a year-on-year growth of 24.25% [20]. - The net profit for 2023 was 140.69 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 27.34% [20].

目 录 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 10 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一《关于补选公司监事的议案》 | 6 | 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江西国科军工集团股份有限 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-065 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-064）。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 9 日以 现场方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 江西国科军工集团股份有限公司 （一）审议《关于补选公司监事的议案》 经审核， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-066 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...