江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2024年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2024 年度的工作情况汇报如下: 一、 审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企 业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司 2023年度利润分配的预案的议案》、《关于对公司 2024年度日常关联交易 情 ...

江西国科军工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于202 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江西国 科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 星文、段卓平、易蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、段卓平、易蓉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 朱星文 作为江西国科军工集团股份有限公司独立董事，在 2024 年度 严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 存放于回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 股票 1,666,533 股予以注销暨减少注册资本。 本事项已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度 30,000 万元，增加额 度后的自有资金现金管理额度合计人民币 100,000 万元（包含本数），用于购买 期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚 动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法 律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-018 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的进展报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质 生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议（以下简称"《行动倡议》"），持续优化经营、改善治理，增强投资者回报 与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可 和未来发展前景的信心,公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将公 司 2024 年进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，持 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-013 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 （四）其他事项 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 五会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关 董事回避表决，议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬有关方案公告如下： 一、董事薪酬方案 （一）适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 独立董事按照经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴 标准（12 万元/年）执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。 （二）薪酬标准 在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。 （三）薪酬方案适用期限 ...

江西国科军工集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 WHYIGE Certified Public Accountant 1 17. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00002 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 并出具 ...

公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...