江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 | | | 议案》 | 7 | | 议案二 《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | | 办法>的议案》 | 8 | | 议案三《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性 | | | 股票激励计划相关事宜的议案》 | 9 | | 议案四 《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 | 11 | 1 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,600,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,600,000 股。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-085 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通日期为2024年12月23日。（顺延至原解除限售日期2024 年 12 月 22 日的下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股，发行后 公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限 售条件流通 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国科军工首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下: 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分限售股，限售期为自取得 公司股票之日（即 2021 年 12 月 22 日）起 36 个月，本次限售股股东数量合计为 2 名，对应股份数量为 6,600,000 股，占公司总股本的 3.75%，现限售期即将届 满，将于 2024 年 12 月 23 日起上市流通（顺延至原解除限售日期 2024 年 12 月 22 日的下一交易日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前部分限售股，自公 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-081 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-079 江西国科军工集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议 由公司董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-080 江西国科军工集团股份有限公司 2、董事会审议程序 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关 联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联 关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将 遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商 定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联 人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立 性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （ ...

近日，公司收到江西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"江西 省国资委"）向公司控股股东江西省军工控股集团有限公司出具的《关于江西国 科军工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（赣国资考核〔2024〕 90 号），江西省国资委原则同意《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。公司 2024 年限制性股票激励计划尚需公司股东大 会审议批准。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并 及时履行信息披露义务。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-084 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得 江西省国资委批复的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于公司《2024 年 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-082 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下 简称"《暂行规定》"）的有关规定，江西国科军工集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事易蓉女士受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 的不得担任公司董事的情形。 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、 误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 预计 2025 年度公司日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届独立董事第五次专门会议，与会董事 认真审阅了《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获 得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会 第十三次会议审议。 （三）2025年度日常关联交易预计金额和类别 2、董事会审议程序 公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 对公司2025年度日 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-083 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日 以现场方式召开第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江 西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会 主席陈东先生主持。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事 审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》 公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表 决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成 ...