证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度 30,000 万元，增加额 度后的自有资金现金管理额度合计人民币 100,000 万元（包含本数），用于购买 期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚 动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法 律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-018 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的进展报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质 生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议（以下简称"《行动倡议》"），持续优化经营、改善治理，增强投资者回报 与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可 和未来发展前景的信心,公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将公 司 2024 年进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，持 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-013 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案 的公告 （四）其他事项 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 五会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关 董事回避表决，议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2025 年度董事、 高级管理人员薪酬有关方案公告如下： 一、董事薪酬方案 （一）适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 独立董事按照经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的独立董事津贴 标准（12 万元/年）执行，非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领取报酬。 （二）薪酬标准 在公司担任党政职务的非独立董事薪酬，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。 （三）薪酬方案适用期限 ...

江西国科军工集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 WHYIGE Certified Public Accountant 1 17. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00002 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 并出具 ...

公司代码：688543 公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西国科军工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-019 江西国科军工集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | | 统筹规划建设项目 | 80,484.90 | 32,900.00 | | 产品及技术研发投入 | 19,600.00 | 19,600.00 | | 补充流动资金及偿还项目银行贷款 | 22,500.00 | 22,500.00 | | 合计 | 122,584.90 | 75,000.00 | 三、部分募投项目调整内部投资结构 公司基于目前实际经营管理发展情况和募投项目建设进度变化，拟对"统筹 规划建设项目"内部投资结构进行调整，具体分析如下： （一）调整"统筹规划建设项目"内部投资结构的原因 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科军 工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际 已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-017 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，为客观、公允地反映江西国科军 工集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关计提准备。2024 年度，公司确 认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,373.94 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失（损失以 "-"号填列） | -2,423.95 | 应收账款、应收票据、其 他应收款 | | 2 | 资产减值损失 （损失以 "-"号填列） | 50 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-014 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 科军工"）的子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称"先锋公司"）、九 江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国科"）、江西星火军工工业有限公 司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械有限公司（以下简称"新明机械"）、 江西航天经纬化工有限公司（以下简称"航天经纬"）、南昌国科物业有限责任 公司（以下简称"国科物业"） 2025 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的 综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司 经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过 10 亿元 人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融 机构申请综合授信担保额度合计不超过 ...