江西国科军工集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants 15/F.Xuevuan International Tower 1 Zhichun Road Haidian Dis Beljing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00003 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西国科军工集团股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）、内部投资结构进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万 股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科车工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告如 下: 一、 独立董事基本情况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,本人积极参加了公司的董事会和股东大会,会前认真审阅了会议文件及相关 材料,积极参与各议案的讨论,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,结合自身专业背 景及从业经验提出专业建议并发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。2024年, 本人作为独立董事参加公司第三届董事会在报告期召开的 10 次董事会会议、5 次股东大会, 本人认真审议各项议案,均能充分发表自己的意见和 ...

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系;没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够保证客观、 独立的专业判断,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三届董事会独立董事选职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三屆董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告如 下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 易蓉女士,1974年５月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于中国科学院研究生院,历任华东交通大学经济管理学院讲师,现任江西财经大学金融, 学院副教授,2024年8月至今任本公司第三届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东 ...

江西国科军工集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加 坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 395 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2024年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2024 年度的工作情况汇报如下: 一、 审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企 业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司 2023年度利润分配的预案的议案》、《关于对公司 2024年度日常关联交易 情 ...

江西国科军工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Belling China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00001 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于202 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江西国 科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 星文、段卓平、易蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、段卓平、易蓉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 朱星文 作为江西国科军工集团股份有限公司独立董事，在 2024 年度 严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 存放于回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 股票 1,666,533 股予以注销暨减少注册资本。 本事项已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...