江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党委会 | 21 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第九章 企业民主管理与劳动人事制度 | 34 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-043 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将 遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商 定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联 人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立 性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司此前预计日常关联交易情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 公司 2024 年度日常性关联 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-046 江西国科军工集团股份有限公司 一、股权激励计划目的 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法（国资分发配〔2006〕175 号）》《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分发配〔2008〕171 号）》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《指南第 4 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划公告日，本公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员等 ...

重要内容提示： 1.产品研发风险 本项目建设进行航天动力研发中心及配套壳体能力建设，向航天发动 机总装领域转型，公司在发动机动力模块及控制模块方面具有较强的研发 实力，但在发动机总体研发及壳体开发方面需要引进充实研发人力资源。 能否及时充实人员，开发出符合客户需求的产品具有一定的不确定性。 2.产品质量风险 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-047 江西国科军工集团股份有限公司 关于公司投资"航天动力建设项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司虽然在机加工方面具有成熟的生产工艺，积累了丰富的生产经验， 但本次投资中的发动机壳体产线方面的生产工艺需要验证，生产经营需要 进一步积累；而客户对产品的安全、可靠和稳定性具有极高的要求，如果 产品在客户使用的过程中出现质量未达标情况或质量事故，将对公司在军 方建立的品牌及业绩造成不利影响。 一、 项目投资概述 （一） 项目投资基本情况 "十四五"公司所属行业进入快速发展机遇期；且近年来，公司的固体发 动机动力模块业务的科研、生产 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-041 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以 现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主 席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监 事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司 拟使用总金额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工增加 2024 年年度日常关 联交易预计额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）前次预计日常关联交易概述 国科军工于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元，关联董事毛勇、余永 安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。 在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置 募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。董事会授权董事 ...

江西国科军工集团股份有限公司监事会 关于 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板 上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管 指南》")等相关法律、法规及规范性文件和《江西国科军工集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2024年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案》"或"本激励计划")及其 他相关资料进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告: (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 3 ...

证券简称：国科军工 证券代码：688543 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科 军工"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配[2008]171号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定制订。 江西国科军工集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 ...