证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-065 科威尔技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持 股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后公司控股股东、实际控制人傅仕涛先生及其控制的一致 行动人合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合涂投资"）、合肥 京坤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"京坤投资"）合计持有公司权益 的股份数为 27,152,727 股，占公司总股本的比例由 33.82%被动稀释至 32.55%， 持股比例合计减少 1.27%。控股股东、实际控制人及其控制的一致行动人持有公 司股份比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 重要内容提示： 二、 其他事项说明 1、本次权益变 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 财通证券、东北证券、玖鹏资产、宁泉资产、秋晟资产、中 参会单位 信证券 时间 2023年11月27日、11月29日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

RSM 容诚 验资报告 科威尔技术股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w369.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:. 京23Y2H054 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ഗ | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | p the last ri To: p and and the state of the first of the firs 验 资 报 告 容诚验字[2023]230Z0254 号 科威尔技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 11月 22 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的 ...

国泰君安证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 发行过程和认购对象合规性之审核报告 保荐人（联席主承销商） 二零二三年十一月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2505 号） 批复，同意科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人（联席主承 销商）"、"联席主承销商"）作为本次发行股票的保荐人（联席主承销商）， 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"联席主承销商"）作为本次 发行股票的联席主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核 查，认为科威尔本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 股票上市地：上海证券交易所 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十一月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 全体监事签字: 夏亚平 贺 晶 罗 红 吴 磊 谢菁林 全体非董事高级管理人员签字： 傅仕涛 邰 坤 蒋佳平 任 毅 裴晓辉 卢琛钰 代新社 雷光寅 文冬梅 高 顺 葛彭胜 刘 俊 叶江德 科威尔技术股份有限公司 年 月 日 2 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 | | 2 IN | | | --- | --- | --- | | 傅仕涛 | 部 押 | 蒋佳平 | | 任 毅 | 裴晓辉 | 卢琛钰 | | 代新社 | 雷光寅 | 文冬梅 | | 全体监事签字: | | | | 夏亚平 | 賀 물 | 場 红 | ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-063 科威尔技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）， 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特定对象发行股票 3,117,077 股，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元。2023 年 11 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-061 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向特定对象 发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办 理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告 书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 1 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-062 科威尔技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 重新签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）于 2023 年 7 月 20 日披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2023-043），公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及 持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"） 以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止， 国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。 鉴于保荐机构已发生变更，为继续保持公司募集资金的规范管理和使用，保 护中小投资者的权益，现将重新签订募集资金三方监管协议事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕174 ...

安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02919 号 致：科威尔技术股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）作为科威尔技术股份有限公司（以 下简称"发行人"、"科威尔""公司"）以简易程序向特定对象发行股票事项 （以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行与 承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法律、法规、规章 和 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 4 | | | 三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 5 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 5 | | | 六、保荐人与发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、本次发行的决策程序合法 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 19 | | | 三、本次发 ...