一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 5 月 16 日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量 的议案》 鉴于公司 2023 年前三季度及 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上 市 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照相关规定为符合条件的 127 名 激励对象办理 3,664,731 股首次授予限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、 ...

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于2024年5月16日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量 的议案》 因此，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分限制性 股票第三个归属期归属相关事宜。 因此，我们一致同意对 2021 年限制性股票激励计划的授予（含预留授予） 价格与授予（含预留授予）数量进行调整。 表决结 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了第三届 董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 3 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权公司董事会办理公司 2023 年 ...

青岛高测科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格与授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"或"公司"）于2024年5月20日 召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》。鉴于公司 2023年前三季度和2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2021年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的授 予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整，授予（含预留授予） 价格由4.71元/股调整为2.04元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由2, ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格与授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年5月20日召开第三届 董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》。鉴于公司2023年年度权 益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权， 董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预 留授予）数量进行调整，授予（含预留授予）价格由27.32元/股调整为16.79元/股， 首次授予的限制性股票数量由3,366,300股调整为5,386,08 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于"高测转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"高测转债" 的信用等级为 A+。 本次债券评级：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"高测转债" 的信用等级为 A+。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司向不 特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"高测转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，"高测转债"前次信用等级 为 A+，评级机构为中诚信国际，评级时间为 2023 年 6 月 1 日。 本 次 跟 踪 ...

青岛高测科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0221 号 青岛高测科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 短期内行业景气度下行，公司后续收入及利润实现情况面临挑战 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2024 年 05 月 27 日 ( 星 期 一 ) 上 午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 方 式 ： 上 证 路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zq@gaoce.cc）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事长：张顼先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

近 12 个月最高/最低（元） 53.09/24.48 流通股本（百万股） 320.87 报告日期： 2024-4-29 总股本（百万股） 339.09 流通股比例（%） 94.63% 投资评级：买入（维持） 收盘价（元） 28.86 敬请参阅末页重要声明及评级说明 4 / 4 证券研究报告 总市值（亿元） 97.86 高测股份（688556） 公司研究/公司点评 主要观点： 风险提示 公司价格与沪深 300 走势比较 分析师：张帆 相关报告 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------|-------|--------|-------|---------------------| | | 重要财务指标 \n主要财务指标 | 2023 | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n2026E | | | 营业收入 | 6,184 | 7,378 | 9,236 | 11,156 | | | 收入同比(%) | 73.2% | 19.3% | 25 ...