| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年 4月19日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技 股份有限公司 ...

青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688556 证券简称：高测股份 转债代码：118014 转债简称：高测转债 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------------|-------|------------------|----------------------------------------| | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.62 | -40.95 | | 稀释每 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格与授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月23日召开第三届 董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》。鉴于公司2022年年度及2023 年前三季度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股 东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价 格与授予（含预留授予）数量进行调整，授予（含预留授予）价格由40.00元/股调整 为27.32元/股，首次授予的限制性股票数量由2,404,500股调整 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整授予价格、数量及预留部分授予相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第220号 B E I J I N G D H H L A W F I R M 1 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 青岛高测、公司、贵司 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | | | | 本次调整 | 指 | 公司2023年限制性股票激励计划授予价格及数量调整 | | 本次授予 | 指 | 公司2023年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象第二类限制 | | | | 性股票的行为 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司《2024 年 第一季度报告》的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季 度的财务状况和经营成果等事项；公司《2024 年第一季度报告》披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中 ...

青岛高测科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截止预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象职务 | 激励对象人数 | 获授限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 票总数比例 | 比例 | | 管理骨干 | 29 | 339,500 | 8.07% | 0.10% | | 技术骨干 | 43 | 284,700 | 6.77% | 0.08% | | 业务骨干 | 42 | 215,800 | 5.13% | 0.06% | | 合计 | 114 | 840,000 | 19.97% | 0.25% | 二、公司董事会认为需要激励的其他人员情况 注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛高测科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制 | 占目前股本 | ...

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。 3、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计 ...

| | | 青岛高测科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《青岛高测科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票预留授予条 件已经成就，根据青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股 东大会授权，公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事 会第二十六次会议，会议分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授 予价格与授予数量的议案》和《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定以2024年4月23日为预留授予日，授予价格为 27.32元/股，向符合条件的114名激励对象授予84万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 3 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年年度利润分配及 资本公积转增股本暨高送转方案的公告》以及于2024年4月17日披露的《青岛高测 科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《青岛高测科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行 条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024年4月25日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点： 山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋 培训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 145,601,883 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 145,601,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42. ...