| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》，同日召开 第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"高测转债"于 2023 年 1 月 30 日 开始转股，"高测转债"于 2023 年 9 月 20 日转股 252 股。公司股份总数由 339,075,604 股变更为 339,075,856 股，注册资本由 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所持 本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的身份 及所持本公司股票的数据和信息，统一为董事、监事、高级管理人员和核心技术人员办理 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外投资及融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资及融资行为， 降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规和《青岛高测科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、 债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投 资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行 为也适用于本制度。购买银行理财产品不适用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产，单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目，委托理财（不包括购买银行理财产品）等。 本制度所称融资是指债务性融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 1 日通 过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 特此公告。 青岛高测科技股份有限公司 监事会 2024年 3 月 5 日 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押、质 押或者其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按 程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供 担保。 第四条 公司对外担保原则上应当要求对方（控股子公司除外）提供反担保，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议前按照本制度规定 报公司审批。 第二 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外财务资助行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50% 的控股子公司除外。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度的规定执行。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联 方提供资金等财务资助。 第四条 公司对外提供财务资助，原则上应当要求对方（其他股东中未包含公司关 联人的控股子公司除外）提供担保措施。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对外提供财务资助，视 同公司行为，参照本制度执行。 （三）申请财务资助的金额； ...

第一条 为保证青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方之间的关联 交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 本制度中，公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 青岛高测科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配 偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事 ...

青岛高测科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《青岛高测科技股份 有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及衍生品种价格可能产生较大影响 的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （六）公司核心技术人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件以及本制 度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策可能产生 较 ...

青岛高测科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓和 豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及 《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法规、规范 性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由 信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行的 事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------| | 证券简称 | 收盘价 \n2024/2/26 | 总市值 （亿元） \n2024/2/26 | PB \n对应最新 财报 | 2023E | EPS \n2024E | 2025E | 2023E | PE \n2024E | 2025E | 评级 | | 晶盛机电 | | | 35.35 462.92 3.34 3.70 4.59 5.44 9.56 7.71 6.50 | | | | | | | - | | 连城数控 | | | 33.70 78.69 2.19 2.89 3.75 4.25 11.6 ...