证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □√路演活动 □现场参观 □√电话会议 泰康资产、睿远基金、摩根资产、工银瑞信基金、博时基金、平安养老、淡水泉投 资、东方证券、华夏财富、上海信托、珩生资产、茂典资产、华泰自营、惠理基 金、东方证券资管、涌竹投资、北京远惟投资、正心谷资本、正圆投资、汉享投 资、弘尚资产、领颐资产、中信建投证券、行必达资本、上海益和源资产、中邮人 寿、泾溪投资、中胤信弘、华宝基金、相生资产、溪牛投资、天风资管、浙商资 管、东北证券、国泰基金、华安基金、财通资管、兴合基金、开思基金、东海资 管、华福证券、上海天猊投资、西安睿银投资、中信保诚资管、中欧基金、景和资 参与单位名称 产、凯思博投资、上海禧弘私募基金、深圳大道至诚投资、乾璐投资、太平资产、 及人员姓名 健顺投资、中银基金、汇正研究所、华安证券、富敦投资、竑观投资、秋晟资产、 中金资管、好买基金、北京长青基业、湘楚资产、泓德基金、中信资管、英大基 金、新沃基金、人保资产、艳珍投资、银华基金、润 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 一、可转债发行上市概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年3月4日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已触发"高测转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"高测转债"的转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次 一交易日2024年3月5日起至2024年9月4日），如再次触发"高测转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。 （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员 会"证监许可〔2022〕1239号"文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象 发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330.00万元，期 限为自发行之日起六年，即自2022年7月18日至2028年 ...

青岛高测科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和股 东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第二章 监 事 第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选 举产生或更换。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第四条 监事有权了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监 事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的监事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人。 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （四）未达到本规则第九条至第十二条董事会审议标准的交易事项（提供担保除外）， 由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董事长的职责权限； （五）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事的具体任职要求及需要履行的责 ...

青岛高测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的合法权益， 规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 上述第（三）项、第（五）项规定的 ...

青岛高测科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本 制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作 其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募 集资 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知与 补充通知分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 4 日通过邮件或电话的方式送达公 司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先 生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公 司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独 立董事管 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2024 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分 配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。 青岛高测科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事"特 指由非职工代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第 ...