| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自参加 了会议，会议召开的简要情况如下： 青岛高测科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《青岛 高测科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司 管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为李雪先生、权锡鉴先生和李学于先生， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李雪先生担任。 报告期内，审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4月3日 | 第 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额 度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：现有全资子公司乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测 新能源科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、宜宾高测新能源科技有限公 司、高测智慧能源（上海）有限公司等以及未来新设立的控股子公司、全资子公司 等。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）； 同时，本次审议的担保额度总计为不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。实际 综合授信额度及担保额度以最终签署并执行的合同或金融机构批复为准。截至 2024 年 3 月 24 日，公司为子公司提供担保余额为 2,617.93 万元。 一、授信及担保情况概述 （ ...

关于青岛高测科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70060371_J03号 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司董事会： 我们审计了青岛高测科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70060371_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，青岛高测科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是青岛高测科技 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计青岛高测科技股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处 ...

公司代码：688556 公司简称：高测股份 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛高测科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

青岛高测科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报 表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘从事其他 法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定 前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360 号），青岛高测科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"高测股份"）获准向社会公众首次公开发行人 民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 583,070,389.00 元，扣除发行费用合计人民币 52,566,396.12 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 530,503,992.88 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2020）第 030019 号 《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 ...

青岛高测科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用； 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雪，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于山东经济学院工业会计系，本科学历；1998 年 1 月毕业于上海财经大 学财政学专业，硕士 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360 号），公司获准向社会公 众首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金 总额为人民币 583,070,389.00 元，扣除发行费用合计人民币 52,566,396.12 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 530,503,992.88 元。上述募集资金已 于 2020 年 7 月 31 日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司首次公开发行股票募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华验字 （2020）第 030019 号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 539,938,662.65 元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，青岛高测科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事权锡鉴先生、李雪先生、赵春旭先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 青岛高测科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...