青岛高测科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 青岛高测科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | | 9 | | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | | 财务报表附注 | 21 | - | 114 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 安永华明（2024）审字第70060371_J01号 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

青岛高测科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70060371_J01号 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了青岛高测科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青岛高测科技 股份有限公司董事会的责任。 我们认为，青岛高测科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70060371_J01号 青岛高测科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日 通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地 ...

青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开了 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的议案》。为促进公司高质量发展，践行"以投资者为本"的发展理念， 维护全体股东利益，提升投资者的获得感，基于对公司发展前景的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体 如下： 一、聚焦经营主业，持续高质量发展 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆 材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品和服务主要应用于光伏行业 硅片制造环节。公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖， 致力于为高硬 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用； 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 青岛高测科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人权锡鉴，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于曲阜师范大学政治经济学专业，本科学历；2005 年 7 月毕业于中 国海洋大学渔业资源专 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"高测股份"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对公司及子公司本次向银 行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的情况进行了审 慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于青岛高测科技股份有限公司 及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 为满足公司及子公司（包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、 全资子公司等）日常经营和业务发展需要，公司及上述公司子公司拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元（或等值外币）。 上述综合授信形式 ...

青岛高测科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用； 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支持；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 ...

青岛高测科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度审计履职 情况的评估报告 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对安永华明在公司 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为安永华明具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允地表达了意见。具体情况 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 签字注册会计师杨晶女士，于 2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上 市公司审计，2010 年开始在安永华明执业，近三年签署/复核 2 家上市公司年报 /内控审计报告，涉及的行业包括专用装备制造业等行业。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年3月22日 通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由 公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有 关规定， ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...