证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-015 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪 酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接 支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。 （二） 公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金、水电费等按照征收 机关的要求，均通过银 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-014 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额 ），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限 公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优创"） 1 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024 年4月28日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事 长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材 料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第一季度报告》。 （二）审 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京航空 材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季守栋先生（简 历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一 届董事会届满之日止。 季守栋先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和 条件。 季守栋先生的聘任事项已经公司 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-011 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-013）。 （三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024年4 月28日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主 席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股 份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对航材股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为人 民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 21 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度， ...

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证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 投资者关系 ¨媒体采访 þ业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 ¨其他 民生加银、嘉实基金、国投瑞银、航发基金、镇江高新、国合证券、国调基 参与单位 金、创富兆业、文博启胜、光大证券、兴全基金、华宇证券、西部证券、德邦 控股、兴业证券、温润投资、中船投资 时间 2024年4月11日 地点 深圳大中华喜来登酒店 董事长：杨晖先生 副董事长：骞西昌先生 董事：郑成哲先生 独立董事：叶忠明先生 接待人员 ...