上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

鉴于公司 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已补选周海 波先生为公司第四届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开 展工作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意补选周 海波先生为公司第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会 委员，任职期限至第四届董事会任期届满为止。 特此公告。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-040 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事 项公告如下： 公司董事会前期收到公司董事周颖先生提交的辞职报告。周颖先生因个人原 因，申请辞去公司董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，周 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-039 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 155,433,594 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 155,433,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.8537% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-038 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司（含下属子公司）拟在原审议通过的申请授信额度基础上增加向银行申请综 合授信额度人民币 3 亿元。本次增加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可 向银行申请总额不超过 9 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期延长至自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在 有效期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实 际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合 理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-037 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 （一）交易对方的基本情况 关于全资子公司购买不动产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 （一）基于苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 规划和生产经营需要，公司全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日 本逸桥"、"买方"、"买受人"）拟与ＭＪＹパートナー株式会社（以下简称"Ｍ ＪＹ公司"、"卖方"、"出卖人"）签署两份《不动产买卖合同》，购买位于日本东 京都港区西新桥一丁目的不动产，交易价款合计 39.85 亿日元（按照中国人民银 行授权中国外汇交易中心公布的 2024 年 9 月 9 日人民币汇率中间价即 100 日元 兑 4.9854 元人民币计算，折合人民币 19,866.82 万元），拟用于未来自建办公场 所。本次购买不动产的资金来源为自有及/或自筹资金。 本次购买不动产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 （ ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 / 8 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知------------ | 3 | | --- | --- | --- | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程------------ | 5 | | 议案一 关于公司《续聘 2024 | 年度审计机构》的议案------------------------------- | 7 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》-------------------------- | 8 | 2 / 8 3 / 8 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-036 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 比例（%） | | 1 | 张宝泉 | 79,425,226 | 19.86 | | 2 | 吴艳芳 | 66,683,517 | 16.67 | | 3 | 上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙） | 18,811,327 | 4.70 | | 4 | 上海华达启富企业服务中心（有限合伙） | 17,126,590 | 4.28 | | 5 | 上海华富智汇企业服务中心（有限合伙） | 16,850,501 | 4.21 | | 6 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购 | 10,000,000 | 2.50 | | | 专用证券账户 | | | | 7 | 周颖 | 4,359,915 | 1.09 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张宝泉先生《关于提议苏州 工业园区凌志软件股份有限公司回购公司股份的函》。张宝泉先生提议公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人张宝泉先生 2、提议时间：2024 年 9 月 2 日 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-034 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议 公司回购股份的公告 8、回购股份数量：以公司目前总股本 400,010,003 股为基础，按照本次回 购金额上限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 9.6 元/股进行计算，本次 回购数量为 520.83 万股，回购股份比例占公司总股本 1. ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-033 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 经审议，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币 9.6 元/股(含)， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《苏州工业 园区凌志软件股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2024-035）。 议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-035 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民 币 5,000 万元（含）； 2、回购股份资金来源： 公司自有资金； 3、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行； 4、回购股份价格：不超过人民币 9.6 元/股，该价格不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ...