| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"新致转债"，债券代码"118021"。 票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%， 第三年 1.0%，第四 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于上海新致软件股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体刊登《上海新致软件股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议 人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 本次 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,884,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,884,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 3 ...

新致软件 2024 年年度股东大会资料 1 / 34 新致软件 2024 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 上海新致软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 3 日 | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会议程 5 | | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 16 | | 议案三：关于<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案 21 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 | 2025 年中期利润分配的议案 28 | | 议案七：关于公司董事 | 年度薪酬方案的议案 29 2025 | | 议案八：关于公司监事 | 2025 年度薪酬方案的议案 30 | | 议案九：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 | | | | 31 | ...

中国经济网北京5月23日讯新致软件(688590.SH)日前披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。 2022年7月18日，新致软件发布的2021年年度权益分派实施公告显示，本次利润分配及转增股本以方案 实施前的公司总股本182,022,280股为基数，每股派发现金红利0.24元(含税)，以资本公积金向全体股东 每股转增0.3股，共计派发现金红利43,685,347.20元，转增54,606,684股，本次分配后总股本为 236,628,964股。股权登记日为2022年7月22日，除权(息)日为2022年7月25日，新增无限售条件流通股份 上市日为2022年7月26日，现金红利发放日为2022年7月25日。 《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1632 号)，新致软件获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00元的可转 2024年，公司实现营业收入19.95亿元，同比增长18.57%；归属于上市公司股东的净利润为8 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-031 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688590 新致软件 2025/5/28 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有23.80%股份 的股东上海前置通信技术有限公司，在2025 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 《关于向上海新致软件股份有限公司提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的 函》，提议将《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》提交公司 计划于 2025 年 6 月 3 日召开的 2024 年年度股东大会审议。 该议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十一 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-029 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。会议的通 知于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》 监事会认为：公司此次对 2023 年限制性股 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回购或/和向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 ...

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