Core Viewpoint - The company, New Zhisoft, announced the approval of several significant resolutions during its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, including the cancellation of the supervisory board and changes to the company's registered capital and business scope [1] Group 1 - The company has decided to cancel the supervisory board [1] - The company will change its registered capital [1] - The company is expanding its business scope [1] Group 2 - The company has revised its articles of association [1] - The company has amended the rules of shareholder meetings [1] - The company has updated the rules of board meetings [1]

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-077 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海新致软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,560,532 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,560,532 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6401 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6401 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新 致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的 ...

Group 1 - The core announcement is regarding the adjustment of the conversion price for "Xinzhi Convertible Bonds" from 10.56 yuan per share to 10.53 yuan per share due to the implementation of equity distribution before the third quarter of 2025 [2] - The adjustment will take effect on December 19, 2025, and the conversion will be suspended from December 11, 2025, to December 18, 2025, resuming on December 19, 2025 [2]

Core Viewpoint - The company announced a differentiated cash dividend distribution plan for the first three quarters of 2025, with a cash dividend of 0.035 yuan per share [2][4]. Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the annual general meeting on June 3, 2025, and further ratified by the board meeting on October 29, 2025 [2][4]. - The cash dividend distribution is based on the total share capital minus the shares held in the company's repurchase account, resulting in a distribution of 0.35 yuan per 10 shares (including tax) [4][16]. - The total number of shares eligible for distribution is 260,285,868, leading to a total cash dividend payout of approximately 9,110,005.38 yuan (including tax) [4][16]. Tax Implications - For individual shareholders holding shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of 0.035 yuan per share [9]. - For shares held for less than one year, the tax will be calculated upon transfer, with a potential tax burden of 20% for shares held for one month or less [9][10]. - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will apply, resulting in a net cash dividend of 0.0315 yuan per share [11]. Adjustment of Convertible Bond Conversion Price - The conversion price of the company's convertible bonds will be adjusted from 10.56 yuan per share to 10.53 yuan per share due to the cash dividend distribution [21][22]. - The adjustment will take effect on December 19, 2025, following the dividend distribution [21][22]. - The adjustment formula used is P1 = P0 - D, where P0 is the original conversion price and D is the cash dividend per share [19][20].

关于实施2025年前三季度权益分派调整"新致转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年前三季度权益分派, 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：2025 年前三季度权益分派公告前一交易日（2025 年 12 月 11 日）至权益分派股权登记日（2025 年 12 月 18 日）期间，"新致转债" 停止转股，2025 年 12 月 19 日起恢复转股 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 118021 | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，新致软件发布2025年前三季度权益分派实施公告称，公司2025年前三季 度利润分配方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），股权登记日2025年12月18日，除权（息）日及 现金红利发放日均为2025年12月19日。 ...

Core Viewpoint - New Wisdom Software (688590.SH) announced a cash dividend distribution plan for the first three quarters of 2025, indicating a commitment to returning value to shareholders through dividends [1] Group 1: Dividend Distribution Details - The total share capital of the company is 263 million shares, with 2.6116 million shares deducted for the repurchase account, resulting in 260 million shares eligible for distribution [1] - The company will distribute a cash dividend of 0.35 yuan (including tax) for every 10 shares held, amounting to a total cash dividend payout of 9.11 million yuan (including tax) [1] - The record date for the dividend distribution is December 18, 2025, and the ex-dividend date is December 19, 2025 [1]

关于上海新致软件股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等有关法律、法规的规定，对新致软件差异化权益分派事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 一、差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 31 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司部分股份。 截至 2025 年 11 月 25 日，公司回购专用证券账中存有股票 2,611,590 股。 2025 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，2025 年 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 3 日的2024年年度股东大会审议授权通 过。2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。 二、分配方案 1. 发放年度：2025年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.035元 相关日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。上海新致软件股份有限公司回 购专用证 ...