上海新致软件股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 上海新致软件股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司由上海新致软件有限公司依法以整体变更方式设立，并在上海 市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司于 2020 年 10 月 14 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为"中国证监会"）注册，首 次公开发行人民币普通股 45,505,600 股，股票于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交 易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：上海新致软件股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. 第五条 公司住所：上海市浦东新区康杉路 308 号，邮编 201315。 第六条 公司注册资本为人民 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王钢 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王钢，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于哈尔滨工业大学通信与信息系统专业，现任哈尔滨工业大学信息与通信工程 学教授，中国通信学会会士、黑龙江省通信学会理事；2015 年 7 月至今任哈尔 滨航欣通信股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 在2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大 ...

上海新致软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-刘鸿亮 本人刘鸿亮作为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 刘鸿亮，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大 学文学院法律系、澳大利亚 Macquarie 大学，硕士研究生学历，律师。曾任上 海市李国机律师事务所律师、澳大利亚汉氏律师事务所中国法律顾问、汉氏律 师事务所上海办事处中国法律顾问，2001 年至今担任上海市汇理律师事务所合 伙人，同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。2021 年至今任本公 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 1.995 billion in 2024, an increase of 18.57% compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 88.21% to CNY 8.09 million in 2024 from CNY 68.62 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -4.11 million, a decline of 109.51% year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share fell by 89.66% to CNY 0.03 in 2024 from CNY 0.29 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 4.69 percentage points to 0.56% in 2024[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 38.54 million, down 55.15% from the previous year[23]. - The total assets increased by 14.95% to CNY 3.103 billion at the end of 2024 compared to the end of 2023[23]. Research and Development - The company invested significantly in the development and marketing of cognitive large models, leading to increased sales and R&D expenses[25]. - The company increased its R&D investment, with annual R&D expenses of RMB 152 million, a year-on-year increase of 12.57%; 19 invention patent applications were submitted during the reporting period[51]. - The company has developed the Newtouch Insurance Data Warehouse Model (Newtouch IDWM), which enhances the efficiency of insurance information systems and has been widely applied in various insurance data projects[78]. - The self-developed "New Knowledge" large model utilizes MoE technology with a parameter scale of 98 billion, integrating trillions of tokens of industry data, improving inference accuracy and response speed[95]. - The company made progress in the research and development of distributed architecture products, accumulating experience in Openstack, Docker, Kubernetes, and other technologies[94]. Business Strategy and Market Position - The company is actively exploring new business areas, focusing on enhancing foundational computing and innovative traffic business[34]. - The company is committed to integrating AI technology into its core business, enhancing product innovation and market competitiveness[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on IT services and software robotics, with a higher emphasis on software products, SaaS services, and traffic services in the future[157]. - The company plans to complete the PaaS platform construction by 2025, increasing R&D investment in big data, cloud computing, artificial intelligence, blockchain, and privacy computing[160]. - The company aims to explore new growth points by tapping into the market for small and medium-sized financial institutions, enhancing its resilience against market fluctuations[120]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a shareholder meeting, board of directors, supervisory board, and senior management to ensure efficient and stable operations[165]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[9]. - The company has no significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring adherence to legal standards[167]. - The company is focused on enhancing investor relations management and improving corporate governance through standardized practices[167]. - The company has established a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, including stock option plans[193]. Shareholder Returns - The company distributed a total cash dividend of RMB 9,099,785.63 (including tax) to all shareholders for the first three quarters of 2024[7]. - The company completed a share repurchase of approximately RMB 60 million and distributed cash dividends of RMB 9.10 million, accounting for 28.44% of the net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024[49]. - The board approved the 2024 mid-term profit distribution authorization proposal for shareholders[178]. - The company has implemented a cash dividend policy that complies with the regulations and protects the rights of minority investors[196]. - The company plans to propose a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[178]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the report, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company has not faced any risks of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[12]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company’s accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 1.2517 billion, accounting for 62.73% of total revenue, posing a risk of bad debt losses[117]. Employee and Talent Management - The company has a total of 6,595 employees, with 4,769 in the parent company and 1,826 in major subsidiaries[191]. - The employee composition includes 5,224 production personnel, 317 sales personnel, 821 technical personnel, and 233 administrative personnel[192]. - The company emphasizes talent development through annual training plans and a focus on enhancing employee competencies[194]. - The company is committed to optimizing its compensation and incentive policies to align employee interests with long-term corporate goals[193]. - The average salary for R&D personnel rose to ¥21.07 million, up from ¥20.59 million[103]. Industry Trends and Outlook - The software and information technology service industry in China is projected to achieve a total software business revenue of CNY 13.73 trillion and a profit of CNY 1.70 trillion in 2024, representing a year-on-year growth of 10% and 8.7% respectively[63]. - The software industry is expected to experience a slowdown in growth in 2024, but revenue and profit are still anticipated to increase, leading the growth among all sectors of the national economy[69]. - The rise of generative AI is driving a new wave of technological transformation, with applications in text creation and video generation showcasing the potential of AI in various industries[70]. - The competitive landscape for large model AI is shifting towards a dual focus on pricing and application scenarios, with major players adopting differentiated pricing strategies to capture market share[71]. - The company is focusing on digital innovation ecosystems, emphasizing technology breakthroughs and resource allocation towards emerging industries like AI and 6G[74].

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公 ...

上海新致软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》 《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指 引，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，积极 发挥作用。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是：独立董事徐春先生、独立 董事刘鸿亮先生、董事耿琦先生。并由具备会计专业资格的徐春先生担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议。具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于董事会审计委员会 年度履职报告的议案》 2023 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...

上海新致软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，上海新致软 件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所 ...

上海新致软件股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（hmv//goomafo | TE | | --- | | . . 1 | 页 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ------- | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12610号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件"、"公司"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告") 执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 新致软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 ...

上海新致软件股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 评价报告暨 2025 年度提质增效重回报"行动方案 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）为切实践行 以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资 者利益，公司于 2024 年 2 月披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司 落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），并于 2024 年 8 月披露了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报 告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、 提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。 为努力实现经营业绩持续稳定的增长，以进一步优化经营、规范治理、提 升市场竞争力，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报投资 者，保障投资者权益。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况 基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维 ...

董事会 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王 钢、刘鸿亮、徐春出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求， 公司董事会就独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...