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新致软件(688590) - 上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书
2025-06-16 10:16
上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 | 声明事项 | 2 | | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 4 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 16 | | 五、 | 发行人的独立性 | 19 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 20 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 24 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 26 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务合同 | 26 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 27 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 28 | | 十四、 ...
新致软件(688590) - 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票之证券发行保荐书
2025-06-16 10:16
长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"本保荐机构"或"长江保荐")接 受上海新致软件股份有限公司(以下简称"发行人"、"新致软件"或"公司") 聘请,作为新致软件 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目(以下简称"本次 发行")的保荐机构,就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《证券发行上市保荐业 务管理办法》(以下简称"《保荐管理办法》")《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监 ...
新致软件(688590) - 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司不提前赎回“新致转债”的核查意见
2025-06-16 10:16
长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 不提前赎回"新致转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"、"保荐机构")作为上海 新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等有关规定,对新致软件本次不提前赎回"新致转债"的事项进行了 审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]1632 号)同意注册,公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元, 按面值发行,募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]292 号文同意,公司本次发行的 48,481.00 万元可转换公司债券已于 202 ...
新致软件(688590) - 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
2025-06-16 10:16
长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二五年六月 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐机 构")接受上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"发行人"或"公 司")的委托,担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关 规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 除非特别注明,本上市保荐书所使用的简称和术语与《上海新致软件股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 公司名称 | ...
新致软件(688590) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票的财务报告及审计报告
2025-06-16 10:16
上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫,求进入 容 t and the r 上海新致软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 6-1-2 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12605 号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海 ...
新致软件:向特定对象发行A股申请获受理
news flash· 2025-06-16 08:16
新致软件公告,公司于2025年6月13日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海新致软件股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。本次 向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决 定后方可实施,最终能否通过审核及其时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义 务。 ...
Agent有望定义万亿劳动力市场
Tianfeng Securities· 2025-06-11 08:42
证券研究报告 2025年06月11日 行业报告: 行业专题研究 Agent 有望定义万亿劳动力市场 作者: 分析师 缪欣君 SAC执业证书编号:S1110517080003 分析师 刘鉴 SAC执业证书编号:S1110525040001 1 行业评级: 上次评级: 强于大市 强于大市 维持 ( 评级) 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 计算机 摘要 技术拐点已至,2025~2026年有望成为Agent商业化启动时刻。2024年,大模型能力跃迁推动Agent规划、记忆、工具、行动四大核心要 素持续突破,以Manus为代表的通用Agent工具代表着技术端或已经到达临界点。2024年下半年,OpenAI、Anthropic、微软、谷歌等 科技巨头纷纷公布相关进展,将自家Agent实力当作牌桌上的重要筹码。24年以来,Agent四大关键要素均取得了进步,有望带来独属于 AI 2.0时代的交互⽅式、产品形态和商业模式,从订阅模式转向按量抽成的模式企业能够更直观的算出ROI,实现Agent更快在B端落地。 综上,我们认为,2025~2026年有望成为Agent商业化启动时刻。 总体看,Agent创造价值空间可等效于 ...
新致软件(688590) - 关于“新致转债”可能满足赎回条件的提示性公告
2025-06-09 12:18
| 证券代码:688590 | 证券简称:新致软件 | 公告编号:2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118021 | 转债简称:新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]1632 号)同意注册,公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元, 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]292 号文同意,公司 48,481.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称"新致转债",债券代码"118021"。 票面利率为第一年 0.5%,第二年 0.7%, 第三年 1.0%,第四 ...
新致软件(688590) - 上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-06-03 09:45
上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 关于上海新致软件股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证,审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体刊登《上海新致软件股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议 人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 本次 ...
新致软件(688590) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-06-03 09:45
| 证券代码:688590 | 证券简称:新致软件 | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118021 | 转债简称:新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康杉路 308 号(陆家嘴智慧谷 T6 栋)五楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,884,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,884,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 3 ...