证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二四年九月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议案 7 | | 议案一：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | 13 | | 议案七：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案八：关于变更会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于修订公司《监 ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 9 月 5 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 16.50 总股本/流通股本（亿股）2.40 / 1.63 总市值/流通市值（亿元）40 / 27 52 周内最高/最低价 37.63 / 15.60 资产负债率(%) 3.6% 市盈率 66.00 第一大股东国家集成电路产业投资 基金股份有限公司 股票投资评级 泰凌微(688591) 买入|首次覆盖 个股表现 -56% -50% -44% -38% -32% -26% -20% -14% -8% -2% 4% 2023-09 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-09 泰凌微 电子 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 芯连万物，精彩无线 ⚫ 事件 8 月 21 日，公司披露 2024 年半年度报告。报告期内，公司实 现营业收入 3.66 亿元，较上年同期增长 14.67%，实现归属于上市 公司股东的净利润 2,698.40 万元，较上年同期略减 162.91 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。在信息披 露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------|-----------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | √ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 华福证券 杜强、陈宇龙、邹琼、胡南 | | 及人员姓名 | 中原证券自营 贾建虎 | | | | 上海毅远 王洪杰 | | | | 吉石资本 席斌 | | | | 上海承风金萍 余承 | | | | 上海复利 朱勇 | | | | 宁波达蓬 郑昌暖 | | | | 银华基金 王卓立 | | | | 华夏基金 谢小龙 | | | 时间 | | 2024 年 8 月 30 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理：盛文军 | | | --- ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 1 2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 经股东会决议，按照股东 持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违 反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情 ...

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修 订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制 度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 同日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。 上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东会审议，修订后的制度于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-047 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发生的关联交易 的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易或可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于 下列事项： （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意泰凌 微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额 人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元， 实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023 年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工 民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。监事会主席 ...