证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-038 上海新相微电子股份有限公司 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微 2024 年年度报告》、 《新相微 2024 年年度报告摘要》及《新相微 2025 年第一季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 04 月 26 日（星期六）至 2025 年 0 ...

一、 适用对象 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-031 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况 并参照行业薪酬水平制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，相 关议案已经提交至薪酬与考核委员会、第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第七次会议，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 四、 监事薪酬方案 五、 高级管理人员薪酬方案 (三) 其他规定 1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算薪酬并予以发放。 2. 上述薪酬均为税 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-036 上海新相微电子股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关信用及资产进行了减值测试，并对可能发生信用及资产减值损失的有关资产 计提资产减值准备。根据减值测试结果，2024 年度计提的资产减值损失金额 5,373,512.90 元，转回信用减值损失金额 1,818,638.34 元，合计计提资产减值 准备 3,554,874.56 元（币种：人民币，下同），具体情况如下表： 单位：元 | 序号 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,818,638.3 ...

上海新相微电子股份有限公司 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年/ | 2023年/ | 增减变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | | 营业收入 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 扣除与主营业务无关的 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 业务收入和不具备商业 | | | | | 实质的收入后的营业收 | | | | | 入 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 843.29 | 2,753.91 | -69.38 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -368.23 | 2,127.79 | -117.31 | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -6,686.70 | 9,566.06 | -169.90 | | 量净额 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 157,341.89 | 159,645.07 | -1.44 | | 净资 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688593 公司简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新相微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定及要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海新相微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生，其中周波女士、Jay Jie Chen （陈捷）先生为独立董事，召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事吴金星先 生担任审计委员会委员，第一届董事会审计委员会委员变更为周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、吴金星先生。2024 年 9 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元，扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-028 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-030 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 一、 现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的 原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益与股东回报。 （二）投资金额及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及 子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

上海新相微电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）进行充分沟通，大华对公司本次变更 事项无异议。前任会计师事务所大华对公司 2023 年度财务报告出具标准无保留 意见的审计意见。 二、2024 年会计师事务所履职情况 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作总体安排，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等规定，对新相微2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司于2023年6月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 9,190.5883万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币 102,750.78万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,093.31万元后，实际募集 资金净额为人民币91,657.46万元。本次发行募集资金已于2023年5月29日 ...