上海新相微电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000922 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000724 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000724 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"这两周于证明波审计报告是否由具有铁业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bapt/7ac.get/2017/1 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年12月31日) | | | 第1页 í 控股股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对新相微2025年度对外担保 预计额度情况进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计 因子公司经营发展需要，在风险可控的前提下，公司于2025年4月24日召开第二 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，根 据日常业务开展的需要，公司拟为子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及 技术采购、加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类 担保。此类担保系根据部分供应商/交易方的要求提供，仅限于公司为子公司提供担 保。该担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适 用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围 涵盖被担保的债务人在 ...

上海新相微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000725 号 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海新相微电子股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025] 00000725 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 我们审核了后附的上海新相微电子股份有限公司（以下简称新相 微公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新相微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指 ...

2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、 预留授予相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废、预留授予 相关事项的法律意见书 致：上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并经本所律师进 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 2 | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 第二章 声 明 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 新相微、本公司、上市公 | 指 | 上海新相微电子股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本次激励计 | 指 划 | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海新相微电子股 | | 报告 | 指 | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0180 | 0.0650 | -72.31 | 0.2950 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.47 | -1.44 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 2.04 | 2.03 | 0.49 | 0.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.37 | 0.39 | -5.13 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.07 | 4.8 | 5.63 | 4.27 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.28 | -71.43 | 1.08 | | 净资产收益率(%) | 0.53 | 2.30 | -76.96 | 18.21 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-023 一、本次交易的基本情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股份、可转换公司债券及支 付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公 司"）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据未 经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新相微，证券代码：688593）自2025年3月3日开市起 开始停牌，具体内容详见公司于2025年3月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相 微关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-012）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2025年 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-023 2025 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 <上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详 见公司 于 2025 年 3 月 15 日披露在上海 证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 一、本次交易的基本情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱 协生科技股份有限公司（以下简称"爱协生"或"标的公司"）100%股权，并向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据 未经审计的财务数据，本次交易预计将可能达到《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市。 二、本次交易的进展情况 经向上 ...