重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由公司实际控制人、董事长、总经理提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 20 | 日~2025 | 年 | 月 2 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 4,500 万元~8,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 205.2104 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.45% | | | | | | | 比例 | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,868.4896 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 7.97 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-003 上海新相微电子股份有限公司股东减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 二、减持计划的实施结果 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 | 当前持有数 | 当前持有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | | （元/股） | （元） | | 量（股） | 比例 | | 新余義嘉 | 4,595,290 | | 1% | 2025/1/13～ | 大宗交 | 19.68－21 | 90,798,690 | 已完成 | 15,580,550 | 3.39% | | 德 | | | | 2025/1/20 | 易 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-002 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年度，公司实现营业收入：48,044.73 万元；归属于母公司所有者的净 利润：2,753.91 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 2,127.79 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润 800.00 万元到 1000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 1,953.91 万元到 1,753.91 万元。 （2）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润-380.00 万元到-280.00 万元，与上年同期(法定披露数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:上海新相微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新相微电子股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海新相微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-094 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,479,634 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,479,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.4408 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4408 | 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-093 上海新相微电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）之 股东北京德信汇富股权投资管理中心(有限合伙)-新余義嘉德股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"新余義嘉德"或"本企业"）持有公司 20,175,840 股， 占公司总股本的 4.39%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且于 2024 年 6 月 3 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东新余義嘉德出具的《股份减持计划告知函》，具体内容 如下： 股东减持股份计划公告 上述减持主体无一致行动人。 股东新余義嘉德上市以来未减持股份。 （一）相关股东是否有其他安排 □是 √否 （二）股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 新余義嘉德承诺： "1、对于本企业在本次发行上市前持有的 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | | | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 关于变更会计师事务所的议案 5 | | | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | | | 议案三 | 关于修订公司部分治理制度的议案 8 | | | | 议案四 | 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案五 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 10 | | | | 关于公司 | | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民 ...

一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-089 上海新相微电子股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第四会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提 交股东大会审议。 因公司控股子公司深圳技术业务发展需要，公司拟为深圳技术与合作方签署 合同及订单下的应付账款及相应债务提供最高额保证责任，最高担保额度为人民 币 3,000.00 万元，具体以主合同项下每月实际发生情况为准。保证期间为自深 圳技术的主债务履行期限届满之日起 2 年。上述担保额度的有效期为自本次董事 会审议通过本议案之日起 12 个月。本次担保不存在反担保，公司对深圳技术的 日 ...