证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-086 上海新相微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海新相微电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， 9 | 第一百〇七条 | 9 名董事组成，设 | 董事会由 | | 设董事长 1 人。独立董事占董事会 ...

上海新相微电子股份有限公司 股东大会议事规则 上海新相微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《上海新相微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) ...

上海新相微电子股份有限公司 公司章程 上海新相微电子股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由新相微电子（上海）有限公司以 2021 年 4 月 30 日为变更基 准日整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，并 取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000772864810L。 | | | 第四条 公司注册名称：上海新相微电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大 ...

公司于2024年12月11日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事 唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董 事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东 微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避 表决。 1 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司根据2025年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了 合理预计，具体如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 2025年度日常性关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子股 份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，对新相微2025年度日常性关联交易预计进行 ...

上海新相微电子股份有限公司 董事会议事规则 上海新相微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《上海新相微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责并向股东大会报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司设董事会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常 事务。 第四条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事 及高级管理人员、证券事务代表和其他有关人员。 第二 ...

上海新相微电子股份有限公司 独立董事工作制度 上海新相微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海新相微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《上海 新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于 公司董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。会计专业人士 指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具 有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略 委员会。专门委员会对董事会负责，依 ...

上海新相微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 上海新相微电子股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资、 期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的 安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、业务 规则以及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。本制度所称期货交易是 指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所称衍生品交 易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为 交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-088 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益的情形，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员 一致同意该议案。公司已于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届第三次董事会独立董 事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》， 同意将 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-091 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长 的议案》。具体内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，如候选人董永生先生经股东大 会审议通过选举为公司非独立董事，董事会拟选举董永生先生为公司第二届董 事会副董事长，董永生先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新相微关于补选非独立董事及调整专门委员会委员 的公告》（公告编号：2024-090），任期自股东大会审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满为止。 上海新相微电子股份有限公司 关于拟选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定的要求，对公司为控股子公司提供担保的事项进行了核查，发表核查意 见如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于2024年3月13日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司提供不超过 4,000.00万元的担保额度，其中向合肥新相微电子有限公司提供担保额度为 1,570.00万元，向合肥宏芯达微电子有限公司提供担保额度为1,570.00万元，向 New Vision Microelectronics（HK）Limited 提供担保额度为860.00万元人民币。 公司于2024年7月4 ...