上海新相微电子股份有限公司 对外担保管理制度 上海新相微电子股份有限公司 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东、实际控 制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持并配合公司依法依规履行对外 对外担保管理制度 第一章 总则 第一 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-090 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄琳女士因个人原因已辞去其担任的公司第二届董事会董 事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务， 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名董永生先生为公司非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的审核意见。本事项尚需公 司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会及审 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为规范上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本规范。 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（上市公 司及上市公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关行为，参照本规范相关规定。 1 上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规及公司 章程的规定，促进 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规制定本制度。 上海新相微电子股份有限公司 募集资金管理制度 上海新相微电子股份有限公司 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存 放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本募集资金管理制度。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者 ...

上海新相微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海新相微电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司") 对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，保证公司稳健经营，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律 法规及规范性文件要求及《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司在主 营业务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方 式向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务支 撑； （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度规定执行。 公司不得为董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-092 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-087 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 （星期三）以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海新相微电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 监事会认为：公司 2025 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需 要，遵循公平合理的原则，不会对 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换上海新相 微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派持续督导 的保荐代表人为赵善军先生、赵继琳先生。现因赵善军先生工作职责变动、赵继 琳先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工 作的有序进行，中金公司委派方清先生、魏先勇先生（简历见附件）接替赵善军 先生、赵继琳先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本 次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为方清 先生、魏先勇先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-085 上海新相微电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附件:方清先生、魏先勇先生简历 方清先生 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 博时基金、长信基金、建投电子、西部电子、中邮电子、国君电子、长城电 | | 参与投资者 | | 子 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-084 上海新相微电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，黄琳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。黄琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄琳女士未持有公司股票。黄琳女士在担任公司董事期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄琳女士任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 3 日收到公司董事黄琳女士提交的书面辞职报告，黄琳女士因个人原因辞去公 司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员及薪酬与 考核委员会委员职务。黄琳女士辞任后，将不在公司担任任何职务 ...