证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-026 上海新相微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,432,883.61 元，母 公司报表中期末未分配利润为人民币 162,813,946.57 元。结合公司实际情况、 发展规划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟 定 2024 年度利润分配预案内容如下： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划尚需提交公司 2024 年 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况表： 本激励计划预留授予的限制性股票激励对象及获授情况如下： | | | 获授的限制 | 占拟授予限 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票总 | 公司股本总额 | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 董事会认为需要激励的骨干员工（5 | 人） | 118.50 | 16.46% | 0.26% | | 预留授予部分合计 | | 118.50 | 16.46% | 0.26% | 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-035 上海新相微电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《新 相微 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成就，并确 定 2025 年 4 月 25 日为预留授予日，以 15.89 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予限制性股票 118.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决 ...

同日，公司召开的第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。 根据公司其他独立董事的委托，独立董事谷至华先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 15 日，公司对本次激励计划拟首次 授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到 任何员工对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 5 月 1 ...

上海新相微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上海新相微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合《上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 ...

上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688593 公司简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 上海新相微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，2024 年公司归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，具体原因详见"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素（二）业绩大幅下滑或亏损的风险"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人Peter Hong Xiao（肖宏）、主管会计工作负责人贾静及会计机构负责人（会计主 管人员）贾静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增 ...

上海新相微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 上海新相微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | -0.025 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.14 | -0.72 | 不适用 | | 研发投入合计 | 17,810,033.72 | 11,143,156.52 | 59.83 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 11.85 | 11.12 | 增加 0.73 个百 | | | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,844,523,432.00 | 1,786,890,541.17 | 3.23 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,550,113,084.88 | 1,573,418,880.17 | -1.48 | | 益 | | | | 本公司董事会及全体董事保 ...

中国国际金融股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海 新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展套期保值业务情况概述 （一）交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇市场风 险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司拟开展外汇套 期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对外汇市场的不 确定性。 （二）交易规模 公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币 1 亿元（含）。 （三）资金来源 关于上海新相微电子股份有限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新相微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海新相微电子 股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就新相微使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]731号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票9,190.5883万股，每股发行价格为人民币11.18元，募集资金总额为 人民币102,750.78万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31万元 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000726 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000726号 上海新相微电子股份有限公司： 我们接受委托，对上海新相微电子股份有限公司（以下简称新相 微公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000922 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由新 相微公司管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 ...