证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-028 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

一、激励对象的范围 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占计划授出 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本 | | | | | | | （%） | 总额的比例 | | | | | | | | （%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 袁云龙 | 中国 | 董事、总经理 | 15.00 | 4.05 | 0.03 | | 2 | 何立 | 中国 | 副总经理 | 9.00 | 2.43 | 0.02 | | 3 | 喜苹 | 中国 | 副总经理、财 | 6.00 | 1.62 | 0.01 | | 务负责人 | | | | | | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（157人） | | | | 268.80 | 72.65 | 0. ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-027 上海康鹏科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送 达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 范珠慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 经审议，监事会认为：为保障公司本次激励计划的顺利实施，公司拟定了 《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表 ...

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 上海康鹏科技股份有限公司 二〇二四年六月 证券简称：康鹏科技 证券代码：688602 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科 创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司 上海分公司进行登记。激励对 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券、长城证券、博道基金、财通基金、广发基金、 活动参与单位 国泰基金、汇丰晋信基金、景林资产、申万菱信基金、远 信投资、中庚基金、中海基金等 时间 5月21日和5月23日 地点 现场及线上交流 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The global annual sales of lubricants are approximately $180 billion, with the domestic market exceeding 120 billion RMB [1] - The average net profit of the listed company over the past five years is 134 million RMB, with projections estimating an annual net profit of 450 million RMB after both phases of production reach capacity [7] Business Line Data and Key Metrics Changes - The first phase of the ETO base oil production line began trial production on March 14, 2023, and has already been fully booked by major clients such as Castrol and Sinopec [2][6] - The total production capacity after both phases will reach 80,000 tons per year, with the second phase expected to be completed by 2026 [2] Market Data and Key Metrics Changes - The ETO base oil has entered mass production, and multiple strategic cooperation agreements have been signed with leading lubricant companies [2] - The production cost of ETO is significantly lower than that of PAO, with a projected net profit margin of 50% [7] Company Strategy and Development Direction - The company aims to disrupt the global lubricant production technology market, targeting a market value of 13.5 billion RMB, representing a potential upside of 170% [5] - The company is also expanding its business boundaries by investing in other projects, such as Anhui Mitou, which focuses on domestic production of photoresists and specialty epoxy resins [8] Management Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management emphasizes the competitive advantage of ETO technology, which addresses the high production costs and supply constraints associated with PAO [1] - The company is optimistic about future growth, supported by strong demand from both domestic and international lubricant giants [2] Other Important Information - On January 30, 2024, PetroChina Kunlun Capital became the second-largest shareholder of Shanghai Zhongke Kangrun, holding a 16.98% stake [8] - The company has received recognition from a committee of experts for its technological achievements, enhancing its credibility in the industry [6] Q&A Session Summary Question: What is the expected impact of ETO technology on the lubricant market? - Management believes that ETO technology will significantly lower production costs and improve performance, positioning the company favorably against international competitors [1] Question: How does the company plan to scale production? - The company has already secured bookings for the first phase and is actively working on the second phase, which is expected to be operational by 2026 [2] Question: What are the financial projections post-expansion? - The company anticipates an annual net profit of 1 billion RMB from the ETO production, contributing significantly to overall profitability [7]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-024 上海康鹏科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康鹏科技"）股票连 续三个交易日（2024 年 5 月 20 日、5 月 21 日、5 月 22 日）内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并发函问询了公司控股股东、实际控制人，截至 2024 年 5 月 22 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 5 月 22 日，公司收盘价为 12.18 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 57.32 倍；公司所处的化学原料及化学 制品制造业最近一个月平均滚动市盈率为 22.62 倍，公司市盈率高于行业市盈率 水平。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股 ...

《关于上海康鹏科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:上海康鹏科技股份有限公司 贵公司《关于上海康鹏科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就公司询证事项回复如下: 1、截至目前,作为贵公司控股股东/实际控制人,不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不 存在其他应披露而未披露的重大信息。 2、本公司/本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票 的情况。 (本页以下无正文) (本页无正文,为控股股东/实际控制人《<关于上海康鹏科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页) 2024年与月22日 公司控股股东: 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司(盖章) 法定代表人或授权代表: 杨建华 公司实际控制人: 杨建华 - 12 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-023 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 263,969,271 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 263,969,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.8244 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.8244 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽 ...