证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 7 | | | | 议案三：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | | | 议案四：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | | 议案五：关于 | 2023 | 年度财务决算及 | 2024 | 年度财务预算的议案 10 | | 议案六：关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 15 | | | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-021 会议召开方式：网络纯文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过 邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办 的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络纯 文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 上海康鹏科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-020 上海康鹏科技股份有限公司 关于第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 直接送达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康 鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 ...

上海康鹏科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 · KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2406333 号 上海康鹏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海康鹏科技股份有限公司 (以下简称"康鹏科技") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-014 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他 应收款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的 减值准备。公司 2023 年全年计提的减值准备总额为 18,590,914.10 元。具体情况 如下表所示： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，2023年期末转回信用减值损失金额为1,567,101.44元，主要 系报告期期末应收账款减 ...

上海康鹏科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 - the subject of the subject of No. of the county of the state of . : KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海康鹏科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401224 号 上海康鹏科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的上海康鹏科技股份有限公司 (以下简称"贵 ...

一、 会计师事务所的情况 1. 资质条件 审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海康鹏科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：1992年8月18日在北京成立（于2012年7月5日获财政部批准转制为特 殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 首席合伙人：邹俊 截至2023年12月31日合伙人数量为234人，截至2023年12月31日注册会计师人数为 1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超 过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-018 上海康鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收 款、存货等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值 准备。公司 2024 年第一季度计提的减值准备总额为 11,771,749.53 元。具体情况 如下表所示： 单位：元 | 项目 | 2024年第一季度 计提及转回金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,838,057.29 | 含应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | -9 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 30,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律 ...

上海康鹏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海康鹏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）成立 于1992年8月，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，首席合伙 人邹俊先生。截至2023年12月31日合伙人数量为234人，注册会计师1,121人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收 入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服 务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马 ...