证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-005 上海康鹏科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 实缴注册资本以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用本次 募集资金向全资子公司兰州康鹏新能源科技有限公司（以下简称"兰康新能源"） 实缴注册资本 10,000.00 万元，以实施募投项目"兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段"，不增加注册资本。根据项目实际情 况及资金使用需求，公司将分批次实缴该部分出资。公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

第一章 总则 第一条 为维护上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关法律、法规之规定由上海康鹏科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公 司以发起方式设立；在上海市市场监督局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91310000632043877H。 第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督委员会注册后，首次向社会 公众发行人民币普通股 10,387.50 万股，于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所科 创板上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-001 上海康鹏科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1007 号)同意公司首次 公开发行股票的注册申请。2023 年 7 月 20 日，公司公开发行的人民币普通股 （A）股 10,387.50 万股在上海证券交易所科创板上市。根据毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马 威华振验字第 230 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2023-004 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1007 号)，公司首次公开发行人民币 普通股 103,875,000 股，发行价格为每股人民币 8.66 元，共募集资金人民币 899,557,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元(不含增值税) 后的募集资金为人民币 838,588,475.00 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日 存入公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币 27,928,867.90 元(不含 增值税)后，本次募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。本次公开发行新增 注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《上海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与保 荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户 存储三方监 ...

. KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外脚三十分柴共徽可分 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海康鹏科技股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2301599 号 上海康鹏科技股份有限公司董事会: 毕马威华振专字第 2301599 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用情况报告发表鉴证意见。我们按照《 ...

上海康鹏科技股份有限公司 股东大会议事规则 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对康鹏科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金 | 集资金 | | 1 | 兰州康鹏新能源科 技有限公司 2.55 万 吨/年电池材料项目 （一期）一阶段 | 兰州康鹏新能 源科技有限公 司 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 6 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007 号），公司首次公开发行人民币 普通股 103,875,000 股，发行价格为每股人民币 8.66 元，共募集资金人民币 899,557,500.00 元，扣除承销保荐费用人民币 60,969,025.00 元（不含增值税）后 的募集资金为人民币 838,588,475.00 元，上述募集资金于 2023 年 7 月 17 日存入 公司募集资金账户中。另减除剩余发行费用人民币 27,928,867.90 元（不含增值 税）后，本次募集资金净额为人民币 810,659,607.10 元。本次公开发行新增注册 资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《上 海康鹏科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2300834 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与保 荐人、募集资金专户监管银行签署了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金专户 存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交 易所网站（www ...