广东天承科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000534 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000534 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司（以下简称天承科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日签发了德皓审字 [2025]00000489 号标准无保 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-016 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2 亿 元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 （五）信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求， 及时 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-019 广东天承科技股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的 议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构， 提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及全资子公司拟向银行 申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信期限自第二届董事会第十六 次会议审议通过之日起 12 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。以上 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行 与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承 兑汇票、商业承兑汇 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-013 广东天承科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德 皓国际"） 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有 效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董 事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不 断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属 于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。 二、2024 年度董事会日常工作 ...

广东天承科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东天 承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨振国先 生、蒋薇薇女士、石建宾先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员 2024 年度未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东天承科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年年度股 东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年的日常关联交易总额为 530 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-014 广东天承科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。 本议案尚需 ...

广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000533 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000533 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天承科技股份有限公司（以下简称天承科 技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 天承科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履 行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司监事会、经营管 理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益， 推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第二届监事会第 | 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | | 四次会议 | | | 2024/4/17 | 第二届监事会第 | 2023 审议通过《关于 年度监事会工作报告的议案》《关于 于 | | | | 2023 年度财务决 ...