证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-086 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 童茂军先生提议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 1 月 | 31 | 日~2025 | 年 | 1 | 30 | 日 | 月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 758,556 | 股 | | | | | | | | | 累计已 ...

证 2024 年 10 月 30 日 研 报 告 公 司 研 究 业绩符合预期，迁址+增选独董半导体业务持续 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-085 广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选 独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：候选人简历 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一 步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董 事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习 平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资 格的 ...

广东天承科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001278 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比研用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24F2WMAX5R ᒯьཙ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | ...

广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 7 | | 第五章 | 监事会会议记录 9 | | 第六章 | 决议的公告与执行 10 | | 第七章 | 规则的修改 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 广东天承科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权 限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天承科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据公司章程及全体股东授予 的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责 ...

广东天承科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对控股子公司、分公司的管理，维护广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规章，特制定本制度。 点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或监 事）。 第八条 控股子公司应按照其章程规定召开股东会、董事会或监事会。 第二条 控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者虽然未超 过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体 运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条 ...

广东天承科技股份有限公司 章 程 广东 上海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广东天承科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司 股票及其衍生品种前，应知悉并遵守有关法律法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票为标的证券的融 资融券交易，不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第四条 公司董事、监事 ...

广东天承科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部 审计工作在公司经济管理中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部审计部对公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度适用范围为广东天承科技股份有限公司所属相关部门、分公 司、全资子公司；控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参 股公司参照执行。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予以 披露。公司审计委员会全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集 人，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计的常设机构为内部审计部，负责公司内部审计工作， 依 据国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，独立行使 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-079 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公允地反映公司报告期 ...