广东天承科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大 投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内 幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同） 子公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制 度约束，直至此等信息依法公开披露。 第四条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 ...

广东天承科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其 有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、 义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 二年； | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会的组成、职权 6 | | 第四章 | 董事长 9 | | 第五章 | 董事会组织机构 10 | | 第六章 | 董事会议案 18 | | 第七章 | 董事会的召集 19 | | 第八章 | 董事会会议的通知 20 | | 第九章 | 董事会会议的召开和表决 22 | | 第十章 | 董事会会议记录 26 | | 第十一章 | 董事会决议的执行 28 | | 第十二章 | 规 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-081 广东天承科技股份有限公司 关于资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 总股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。截至 本公告披露日，公司总股本为 58,136,926 股，扣减回购专用账户中的 758,556 股 后的总股数为 57,378,370 股，合计转增 25,820,266 股，转增后公司总股本将增加 至 83,957,192 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。） 2、如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总 额和转增总额。 重要内容提示： 每股转增比例：公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不 送红股。 本次资本公积金 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-082 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年11月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的 ...

广东天承科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 6 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东会的召开 10 | | 第六章 | 股东会的表决及决议 15 | | 第七章 | 会后事项 21 | | 第八章 | 规则的修改 22 | | 第九章 | 附 则 22 | 广东天承科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东 依法行使职权，确保公司股东会依法规范召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民 主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规等有关法律、法规和规范性文件以及《广东天 承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行 ...

请投资者注意查阅。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-084 广东天承科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 及制定部分公司治理制度的议案》。 为了进一步完善公司治理和规范运作管理机制，维护公司及股东的合法权益， 根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性指导文件的规定，同时 结合公司实际情况，公司修订及新制定了部分公司治理制度，具体 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-083 广东天承科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并 修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司 名称等事项并修订公司章程的议案》。具体情况如下： 二、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的原因说明 鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实 际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东天承科技股份有限公司 | 第一条 为维护广东天承科技 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 √是 □否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------- ...

本人石建宾,已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会 提名为广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事 候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (九)《银行业金融机构董事 (理事)和高 ...

科创板上市公司独 提名人声明与 提名人广东天承科技股份有限公司董事会,现提名石建宾为广东天承科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东天承科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立 引》等的 相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经 ...