杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会做出科 学决策起到了积极作用。 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-012 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司全资子公司抵押贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司抵押贷款的议案》，具体情况如下： 一、本次贷款概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》，为满足杭 州柯林新能源有限公司（以下简称"柯林新能源"）的生产经营发展需求，同意 子公司柯林新能源以其持有的坐落于杭州市钱塘区河庄街道江东二路 2728 号的 不动产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行申请贷款，贷款 额度不超过人民币 1.2 亿元，贷款期限不超过 10 年。 本次全资子公司柯林新能源以不动产抵押向银行申请综合授信及贷款业务 不构成关联交易，不构成《上市公 ...

天健审〔2024〕3333 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 目 录 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州柯林公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 柯林公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—6 页 三、附件………………………………………………………………第 7—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3335 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州柯林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州柯林公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 ...

关于杭州柯林电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：杭州柯林电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571- 88216888 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 十月 (分 루목록 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 服务机 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3334 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州柯林电气股份有限公司(以下简称杭州柯林公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附 ...

浙商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号）同意，杭州柯林电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭州柯林"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，共募集资金人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资金净额为人民币 391,201,128.32 元。 上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕第 146 号《验资报告》。杭州柯林对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后， 已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。 （二）募集资金使用和结存情况 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州柯林募集资金使用及结存情况如下： ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-015 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 ...

（三）诚信记录 杭州柯林电气股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第三届董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、独立董事毛卫民先生和 公司董事陆俊英女士组成，其中缪兰娟女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履 职要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2023年4月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《 关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议 案》《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2023 年度审计机构的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》《关于公司2023年第一季度报告的议案》6项议案。 2、2023年8月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过《 关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》2项议案。 3、2023年10月2 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-016 杭州柯林电气股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 klec@klec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年04月27日在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及相关指定媒体上披露公司 ...