杭州柯林电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]607号"《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州柯林电气股份 有限公司(以下简称"公司"、"杭州柯林")向社会公开发行人民币普通股 13,975,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.44元，合计募集 资金人民币467,324,000元，扣除发行费用人民币76,122,871.68元，募集资金净额 为人民币391,201,128.32元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验[2021]146号"《验资报告》。公司已对募集 资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户 三方监管协议》。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-008 (二) 募 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-010 杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-013 杭州柯林电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资 金投资项目的实施情况，提高募集资金使用效率，公司决定调整部分募投项目内 部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构未改变募投项目的内 容、投资用途、投资总额和实施主体。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意杭州柯林 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]607 号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额为 46,732 ...

2023 年年度报告 公司代码：688611 公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"中的"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人谢东、主管会计工作负责人杨寓画及会计机构负责人（会计主管人员）杨寓 画声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2023年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，公司总股本为 7,826.00 万股，本次合计拟转增 3,130.40 万股，转增后 公司总股本增加至 10,956.40 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为 准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公 司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,826 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 10,956.40 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 柯 林 电 气 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 成杭证字[2024]第 44 号 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-006 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财 务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | 出席董事会情况 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | | 名 | | 会情况 | | | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 列席股东大 | | --- | --- | -- ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2023年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局 科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机 学院，任计算机应用技术研究所所长。任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事 、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任 ...