证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于股份转让过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 15 日分别披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权 益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2024-004）、《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动的进展公告》（2024-007）及相 关权益变动公告文件，详见上海证券交易所网站。 1 2024 年 1 月 28 日，扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）与深迈控签署 股份转让协议，拟将其持有的公司 935,070 股股份（占公司总股本的 1.40%）转 让给深迈控。 2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称"晨 壹红启"）签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海彤昇"） ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-019 截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司 12,519,349 股股票，徐轶青先 生直接持有公司 1,157,620 股股票，徐静女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。 辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会专门委 员会人员补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。 二、监事辞职情况 因工作调整原因，龚蕾女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监 事会主席职务，蒋亚超先生申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其 辞职报告自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效；代光荣先生 申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自公司职工代表大会 选举产生新任职工代表监事之日起生效。辞去上述职务后，龚蕾女士、蒋亚超先 生、代光荣先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，龚蕾女士、蒋亚超先生、 代光荣 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-017 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 1 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 应当说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监 事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出 书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 责，监事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议 事规则>的议案》。具体情况如下： 因公司治理结构调整，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | | | 副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | | | | 不履行职务时，由半数以上董事共同推举 | | | | 的一名董事主持。 | | | …… | …… | | | 第一百〇八条 公司设董事会，对 | 第一百〇八条 公司设董事会，对股 | | | 股东大会负责。董事会由七（7）名董事 | 东大会负责。董事会由九（9）名 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一章 总则 中文全称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司 英文全称：APT Medical Inc. 2 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市惠泰医疗器械有限 公司（以下简称"惠泰有限"）整体变更设立的股份有限公司；在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914403007388070891。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第五条 公司 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会董事成员人数及具体要求 按照《公司法》及《公司章程》规定执行。 第三条 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-015 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年度医用耗材（一）集体业绩说明会 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司参与了上交所于 2024 年 4 月 18 ...

公司报告 | 年报点评报告 惠泰医疗（688617） 证券研究报告 2024年04月 08日 投资评级 业绩增长靓丽，电生理、冠脉、外周产品全线突破 行业 医药生物/医疗器械 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 432.02元 事件: 目标价格 元 公司发布2023年报，2023年实现营业收入16.5 亿元，同比增长35.71%， 归母净利润5.34 亿元，同比增长49.13%，扣非归母净利润4.68 亿元，同 基本数据 比增长45.54%。四季度单季实现收入4.37 亿元，同比增长 32.80%，归母 A股总股本(百万股) 66.86 净利润1.31 亿元，同比增长34.11%，扣非归母净利润 1.08 亿元，同比增 长21.78%。 流通A股股本(百万股) 66.86 A股总市值(百万元) 28,885.44 点评： 流通A股市值(百万元) 28,885.44 各业务板块齐头并进，市场拓展和产品创新助力未来业绩提升 每股净资产(元) 28.52 2023 年，公司电生理类产品实现收入3.68 亿元，同比增长 25.51%，主要 资产负债率(%) 23.75 系成功实现从二维手术向三维手术的升级，以及在 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1] Core Views - The company achieved a revenue growth of 35.71% in 2023, reaching 1.65 billion yuan, with a net profit growth of 49.13%, amounting to 534 million yuan [4] - The three-dimensional electrophysiology surgeries increased by over 200% year-on-year, indicating a rapid upgrade from traditional two-dimensional surgeries [4] - The company’s international revenue grew by 72.62%, driven by its own brand products, with international business accounting for 14.26% of total revenue [4] Financial Performance Summary - In Q4 2023, the company reported a revenue of 437 million yuan, a year-on-year increase of 32.80%, and a net profit of 131 million yuan, up 34.11% [4] - The company’s coronary access product revenue reached 791 million yuan, growing by 38.98%, while peripheral intervention products generated 256 million yuan, up 40.36% [4] - The company’s gross profit margin for 2023 was 71.3%, with a net asset return rate of 28.0% [6][9] Earnings Forecast and Investment Recommendations - The forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 697 million yuan, 910 million yuan, and 1.199 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 10.43, 13.61, and 17.93 yuan per share [5][9] - The company is classified as a typical innovative R&D platform, with a projected PE ratio of 45-50 for 2024, leading to a reasonable value range of 469.40 to 521.56 yuan per share [5] Market Comparison - The company’s stock price as of April 3 was 432.02 yuan, with a 52-week price fluctuation between 293.60 and 479.96 yuan [1] - The company’s performance relative to the CSI 300 index showed an absolute increase of 13.0% over three months [2]