四川华丰科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会三十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定, 依照独立董事职责与权利,本着诚实信用、勤勉尽责精神,对公司第一届董事会第三十 三次会议相关事项发表如下意见: 一、《关于变更 2023年度审计机构的议案》 我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够为公司提供真实、准确、客观、公正的 审计服务,满足公司 2023年度财务审计工作要求,有利于保障和提高公司审计工作的 质量。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 综上,我们一致同意公司聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司 2023 年度的审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于与四川长虹集团财务有限 ...

四川华丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第 一 章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、及其他相关法律、 法规 及规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享 有发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当 遵守相关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 股东大会在保证公司及全体股东利益的前 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-023 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-019 四川华丰科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计师事 务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，四川华丰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会 计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：杨雄 截至 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 拟聘任的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技与四川长虹集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行核查。核查的 具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与财务公司于2020年12月28日签署《金融服务协议》，该协议于2023年12月 31日到期。为进一步优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据本协议，财务公司将在其 经营范围内根据公司要求，为公司提供结算、存款、信贷及中国人民银行、国家金融 监督管理总局批准的其他金融服务业务。财务公司为公司控股股东四川长虹电子控股 ...

四川华丰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及 其相关人员、重大资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员，以 及法律、行政 ...

四川华丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联股东在公司股东大会对该事项进行表决时，应当回避表决，且不得代理其他股 东行使表决权； （四）有任何关联关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避表决，且不得代 理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专 业评估师或财务顾问； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母 ...

| （四）是否受过中国证监会及其他有关 | 否存在关联关系； | | --- | --- | | 部门的处罚和证券交易所惩戒。 | （三）是否存在《上海证券交易所科创 | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每 | 板上市公司自律监管指引第 号——规范 1 | | 位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 运作》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形； | | | （四）持有公司股票的情况； | | | （五）中国证监会和上海证券交易所 | | | 要求披露的其他重要事项。 | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外， | | | 每位董事、监事候选人应当以单项提案提 | | | 出。 | | 第七十七条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大 | | 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 会作出报告。每名独立董事也应作出年度述 | | | 职报告。 | | 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案 | | 方式提请股东大会 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位和个人的影响。 第五条 ...