四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第三十三次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等规定,我们作为四川华丰科技股份有限公司〈以下简称"公司"）的 独立董事,对拟提交公司第一届董事会第三十三次会议审议的相关议案进行了审 慎的核查,基于独立、客观判断的原则,提出如下意见: 一、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认为: 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务 所执业证书,具备证券、期货相关业务许可,能独立对公司财务状况进行审计, 满足公司 2023年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所理由充分恰当, 变更程序符合上海证券交易所相关制度规定,不存在损害公司及中小股东利益的 情形。我们同意将《关于变更 2023 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事 会第三十三次会议审议。 二、关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的 事前认可意见 我们认为:公司与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》符合公 司日常经营发展需要,四川长虹集团财务有限公司具备相应的业务资质,其基本 ...

四川华丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司（含控股子公司）为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，原则上应当采取反担保等必要的措施防范风 险，反担保的提供方 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-022 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （二）通过《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次与四川长虹集团财务有限公司签订《金 融服务协议》，有利于进一步提高资金使用效率，增强资金配置能力。本次涉及 关联交易公允 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-020 四川华丰科技股份有限公司 关于与四川长虹集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川长虹集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）于 2020 年 12 月 28 日签署《金融服务协议》， 该协议于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服 务协议》（以下简称"本协议"）。根据本协议，财务公司在经营范围内向公司及 其合并范围内的相关子公司（以下简称"子公司"）提供结算、存款、信贷及中 国人民银行、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。自本协议生效之 日起，协议有效期内每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款余额 （包括应计利息及手续费）不超过人民币 4 亿元；有效期内每一日公司在财务公 司最高未偿还贷款本息不超过人民币 4 亿元。财务公司为公司提供结算服务按相 关监管部门的要求及相 ...

四川华丰科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东 利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照证监会、证券交易所《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，特制定《四川华丰科技股份有限公司累积投票制度实施细则》 （以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或 监事时，每一股东持有的表决票数等于所持股份数额乘以应选董事、监事人数。 股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人。 第三条 本细则所称的"董事",包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第四条 董事、监事候选 ...

四川华丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 第 一 章 总则 第一条 为规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资 ...

四川华丰科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《四川 华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远和可持续发展。 第三条 公司利润分配方案的决策机制与程序 （一）公司利润分配预案由董事会制定，在制定现金分红具体方案时，董事 会应当根据《公司章程》的规定，认真研究和分析公司现金分红的时机、条件和 最低比例、调整的条件等，董事会在制定利润分配预案尤其是现金分红方案时应 充分考虑独立董事和中小股 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日（星期一）至 11 月 10 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-018 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：刘太国先生 董事会秘书：蒋道才先生 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他 （线上通讯会） 申万宏源证券、中信证券、兴业证券、广发证券、健顺投资、 源乐晟资管、玖歌投资、跨越基金、天风证券、博笃投资管 理、航天科工资管、中信建投证券、IGWT Investment、诺 德基金、青岛金光紫金股权投资基金、统一投信、康曼德资 本、江信基金、申港证券、嘉合基金、中航基金、华西基金、 新华基金、中银基金、国联基金、工银国际融资、和谐汇一 资管、华安证券、肇万资产、龙远投资、郑州云杉投资、上 海牛乎资管、华能贵诚信托、财通证券、榕果投资、北京金 参与单位名称 安私募基金、金股证券投资咨询、上海杭贵投资、鸿运私募 及人员姓名 ...

单位：元 币种：人民币 四川华丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期 末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 203,858,777.30 -8.18 | | 619,098,256 ...