证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-016 四川华丰科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 4、注册地址：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 203- 19 室 被担保人名称：四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司柳州华丰科技有限公司（以下简称"柳州华丰"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为柳州华丰提供 担保额度不超过人民币 10,000.00 万元，已实际为其提供担保余额为 0 万元。截 止本公告日，本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体贷款及担保金额以实际 签署的合同为准； 一、担保情况概述 为满足控股子公司柳州华丰经营发展需要，公司为柳州华丰向中信银行成都 紫荆支行申请授信额度提供连带责任保证担保，本次公司为柳州华丰提供担保额 度不超过人民币 10,000.00 万元。公司董事会授权管理层负责办理本次担保的相 关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技为控股子公司提供担保的事项 进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司柳州华丰经营发展需要，公司为柳州华丰向中信银行成都紫荆 支行申请授信额度提供连带责任保证担保，本次公司为柳州华丰提供担保额度不超过 人民币10,000.00万元。公司董事会授权管理层负责办理本次担保的相关具体事宜，并 签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批 发；电子元器件零售。（除依法须 ...

关于新增聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-015 四川华丰科技股份有限公司 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 高飞先生简历 截至本公告披露日，高飞先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联 关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等要求的任职资格。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第一 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,依照独立董事职责与权利,本 着诚实信用、勤勉尽责精神,就公司第一届董事会第三十二次会议审议的相关议 案,在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表 独立意见如下: 向锦武 二、《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》 黎 赖 经审查,公司董事会聘任高飞为公司副总经理的程序合法有效,经审查候选 人的简历,基于对候选人相关情况的了解,我们认为候选人的任职资格符合有关 法律、法规以及《公司章程》的要求。我们同意聘任高飞为公司副总经理,任期 自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 (以下无正文)。 (本页无正文,为《四川华丰科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事(签字): ...

股票代码：688629 股票简称：华丰科技 公告编号：2023-017 四川华丰科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进行 了减值测试，预计 2023 年 1-9 月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共 计人民币 11,013,560.09 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年 2023 1-9 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 3,807,057.38 | 应收账款及应收票据的坏账 | | | | | 损失 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-014 四川华丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 16日、2023年10月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监 控细则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 截至 2023 年 10 月 17 日，公司收盘价为 26.86 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 148.31 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 33.50 倍，公司市盈率显著 高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价可能存在回调的风 险，请广大 ...

《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 2、股票异常波动期间本公司没有买卖华丰科技股票。 特此回复。 四川华丰科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司董事会函询问题回复如下: 1、除贵公司已披露的事项外,本公司不存在关于贵公司应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。截至目前,本公司未收悉绵阳市国有资产监督管理委员会有关上述事项 的通知。 控股股东:四川长 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 在本法律意见书中,本所委派律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告, 并依法对本法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下: 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-013 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,159,946 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 260,159,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.4347 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.4347 | | ...

四川华丰科技股份有限公司 我们作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚 实信用、勤勉尽责精神，就公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见 公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集 资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资 ...