四川华丰科技股份有限公司 我们作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚 实信用、勤勉尽责精神，就公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见 公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集 资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-011 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件 形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公 司 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）至 9 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-012 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-009 四川华丰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议。经对相关议案 的审议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（ ...

2023 年 9 月 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于调整独立董事津贴的议案 7 | 1 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议 ...

2008 年 2 月 18 日，绵阳市国资委与四川长虹电子集团有限公司（以下简称长虹集团）签署 《股权及产权无偿划转协议书》，约定绵阳市国资委将其持有的华丰有限 44.06%股权和经四川 君和会计师事务所审计并经双方共同确认的华丰有限非经营性资产无偿划转给长虹集团。本次股 权划转基准日为 2006 年 12 月 31 日。2008 年 2 月 18 日，华丰有限就本次股权划转通过《四川 华丰企业集团有限公司章程修正案》。2008 年 2 月 19 日，四川省绵阳市工商行政管理局向华丰 有限核发注册号为 510700000007483（1-1）的《企业法人营业执照》。 本次工商变更登记完成后，华丰有限的股权结构如下： 2012 年 8 月 8 日，国投资管与四川电子军工集团有限公司（以下简称"军工集团"）签署 《产权交易合同》，合同约定国投资管将其持有的华丰有限 8.7%的股权转让给军工集团，转让 价格为 2,714.00 万元。2012 年 9 月 12 日，华丰有限股东会作出《四川华丰企业集团有限公司 2012 年第二次股东会决议（一）》，会议同意：鉴于军工集团竞拍国投资管持有的华丰有限 8.7%的股权，华 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-003 四川华丰科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、四川华丰科技股份有限公司（以下简称为"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 57,148.34 万元，其中超募资金 9,569.86 万元。公司 于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使 用超募资金 2,800.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.26%。 2、公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资 计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股 子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 ...

四川华丰科技股份有限公司 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-005 公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于制定< 四川华丰科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（以下简称"《公司章程》 （草案）"），为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公 司实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《四川华丰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对部分条款进行修订，具体情 况如下： | | | | 第三条 公司于【】年【】月 | | 第三条 公司于 2023 年 4 月 23 | | --- | --- | --- | | 【】日经中国证券监督管理委员会 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下 | | （以下简称"中国证监会"）同意注 | | 简称"中国证监会"）同意注册，首 | | 册，首次向社会公众发行人民币普通 | | 次向社会公众发行人民币普通股 | | 股【】股，于【】年【】月【】日在 | | 69,148,924 股，于 2023 年 6 月 27 日 | | 上海证券交易所上市。 | | 在上海证券交 ...

四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-007 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 ...