合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 高分子化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师。1987年6月至1998年2月 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | . | | --- | | | | | | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市高新开发区市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号为 91340100348841353K。 第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准后在上海 证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币普通股 3020.2448 万股，于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司英文名称：CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD 第五条 公司住所：合 ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分 之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯基微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务;未在公司担任除独立董事以外的任 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥了独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董 事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建 议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈小剑,男,1960年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学 技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士,中国科学技术大学教授、博士 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）对公司的门户网站、微信等平台篡改、盗号，发布不可控信息，造成不良 影响； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司正常经营活动及企业形象造成较大影 响，造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688630 公司简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人程卓、主管会计工作负责人魏永珍及会计机构负责人（会计主管人员）何海声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购 ...

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律 处分 2 次、自律处分 1 次。63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措 施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"） 作为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 242,243,054.27 | 198,053,937.73 | 22.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,866,824.57 | 39,760,3 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 2024年10月,公司独立董事陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二屆董 事会独立董事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,经公司董事会 提名委员会资格审查同意,公司于2024年10月25 日召开了第二届董事会第十 八次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提 名钟琪先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同时担任董事会审计委员会、 提名委员会委员职务。2024年11月11日,公司召开 2024年第二次临时股东会 审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,完成了补选第二届董 事会独立董事的事项。 截止目前,公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成,成员分别是胡刘 芬女士、钟琪先生、赵凌云先生,其中胡刘芬女士、钟琪先生为独立董事。董事 会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的胡刘芬女士担任,符合相关法律法 规的要求。 委员会成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,能够保证、 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。委员会成员在日常工作中均保持独 立、客观 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-012 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请 不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度。具体内容如下： 为促进公司持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金融机 构申请不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品 种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、 保理等。实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。 以上综合授信额度的授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...