证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-011 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予第一个归属期限制性股票已完成归属，因本次限制性股票归 属新增的股份数量为 321,630 股，已在中国登记结算有限责任公司上 海分公司完成登记，并于 2024 年 11 月 22 日上市流通。本次变更后， 公司总股本由 131,419,086 股增加至 131,740,716 股，注册资本由人 民币 131,419,086 元增加至人民币 131,740,716 元。 二、 修订《公司章程》的相关情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-013 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"或"容诚事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股 份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决， ...

公司代码：688630 公司简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-017 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 1 2、公司外部董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独立 董事）不从公司领取董事津贴； 3、公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中 担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。 （二）监事薪酬 1、职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再 另行领取监事津贴； 2、股东代表监事/非职工代表监事不从公司领取监事津贴。 ...

RSM 容 诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0088 号 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对芯碁微装董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称芯碁微装)董 事会编制的 2024 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和合肥芯碁微电子装备股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合伙人刘维。 截至 2024年 12月 31日,容 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不 超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过 之日起 12 个月，该事项需经股东大会审议。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 6 月 27 日发布《合 肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。 过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下： 一、 深耕主业，筑牢高端制造技术护城河 2024 年全球经济复苏叠加 AI 算力爆发、数据中心扩容及汽车智 能化浪潮，半导体与 PCB 行业需求激增，国产替代进程加速。公司依 托微纳直写光刻技术积淀，加速产品迭代创新，推出适配芯片制造、 先进封装及新能源汽车等场景的高性能设备，深化境内外市场布局； 同时加强产业链协同，优化供应链体系，构建"技术领先＋快速响应" 的全球竞争力，致力于成为微纳直写光刻领域国际领军企业，为全球 高端制造注入创新动能。报告期内公司保持稳健增长态势，在技术创 新、市 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-014 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或 "公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关 于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票 注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集 资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除相关发 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 本人杨维生,于 2019 年 11 月起任职合肥芯碁微电子装备股份有限公司 (以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12月 31 日。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,合肥芯碁微电子 装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事杨维生、钟 琪、胡刘芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨维生、钟琪、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 合肥芯碁微 ...