合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次限制性股票激励计划方案及已履行的程序 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-048 1、本次股权激励计划主要内容 限制性股票拟归属数量：321,630 股。（首次授予部分第二个 归属期可归属 238,932 股，预留授予部分第一个归属期可归属 82,698 股）。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：首次授予 87.20 万股，预留授予 21.50 万股。 （3）授予价格：25.17 元/股（调整后）。 （4）激励人数：首次授予 206 人，预留授予 45 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具 日止 预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯暮 微装"),现提名钟琪先生为芯暮微装第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任芯基微装第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与芯基微装之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所认可 的 相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

-- 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划 -- 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号--股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属名单进行审核,现发表核查意见如下: 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 155 名激励对象及预留授 予部分的 39 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其 作为公司本次 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》等有关规定,合肥芯碁 微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会对第二 届董事会独立董事候选人钟琪先生的任职经历、职业资格进行了审核并发表审核 意见如下: 经审阅公司第二届董事会拟提名独立董事候选人钟琪先生的个人履历等相 关资料,其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的 任职要求,具有履行独立董事职责的能力。截至目前,钟琪先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟琪,已充分了解并同意由提名人合肥芯暮微电子装备 股份有限公司董事会提名为合肥芯基微电子装备股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥芯碁微电子装备 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件及 作废处理部分限制性股票的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 北京德恒（合肥）律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 年年度报告 2023 | 指 | 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-053 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、 财务状况等方面进行了分析总结。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。 1 披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通 ...

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出通知，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程 卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、 财务状况等方面进行了分析总结。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-047 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月25日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《 ...