成都智明达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688636 证券简称：智明达 | --- | --- | --- | |-------------|--------------|--------------------------------------------------| | 投 资 者 关 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 | | 系 活 动 类 | □ | 新闻发布会 □路演活动 □现场会议 R 电话会议 | | 别 | □其他 （ ） | | | | 参会人数合计 | 146 人次，参与券商 41 家，参与机构 82 家 | 一、参加券商如下（排名不分先后） 民生证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华安证券股份 有限公司、西部证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华泰证券股份有限公 司、中邮证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万 宏源证券有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国投证券股份 有限公司、东方财富证券 ...

智明达（688636.SH）2024 年中报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 存货较年初增长 19%；Q2 毛利率水平有所提升 2024 年 08 月 15 日 事件：公司 2024 年 8 月 14 日发布了 2024 年中报，1H24 年实现营收 1.6 亿元，YoY-47.8%；归母净利润 170 万元，YoY-95.8%；扣非归母净利润-127 万元，上年同期为 0.3 亿元。公司业绩下降主要是因为受行业环境影响，多型号 订单延后，报告期内新增订单不及预期，导致交付减少。我们综合点评如下： Q2 毛利率水平有所提升。单季度看，公司 2Q24 实现营收 1.1 亿元，同比 减少 53.4%，环比增长 125.5%；归母净利润 0.1 亿元，同比减少 69.1%，环比 改善明显（1Q24 为-0.1 亿元）。利润率方面，2Q24 毛利率同比增加 8.69ppt 至 51.5%；净利率同比减少 5.90ppt 至 11.6%。2024 年上半年综合毛利率同比 增加 5.23ppt 至 50.0%，净利率同比减少 12.09ppt 至 1.1%。此前公司毛利率 下降主要受销售结构变化、 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-067 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，同意公司按 照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修 订稿）》"、"本激励计划"）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的 授权，调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量，并作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票。现将相关事项公告如下 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 171 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之 "五、风险因 素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人江虎、主管会计工作负责人刘馨竹及会计机构负责人（会计主管人员）李婷声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 九、 是否存在被控股 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案》《关于回购 注销部分限制性股票的议案》等议案。根据公司 2021 年第一次临时股东大会授 权，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量进行调整 并回购注销部分限制性股票，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报 告。其后，公司于 2021 年 6 月 23 日披露了《激励计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-066 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-069 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券简称：智明达 证券代码：688636 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及 2022年限制性股票激励计划作废 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 11 | | 六、独立财务顾问结论性意见 14 | | 七、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | | 智明达、公司、上 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 2021 年激励计划、 | | | | 2021 年股权激励计 | 指 | 成都智明达电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 划、《2021 年激励 | | （修订稿） | | 计划》 | | | | 2022 年激励计划、 | | | | 年股权激励计 2022 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-070 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数 量的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派分别 已于 2023 年 6 月2 日、2024 年5 月 10 日实施完毕。根据《上市公司股权 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购 注销部分限制性股票事项之 法律意见书 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购数量并回购注销部分限制性股票事项 GLO2022CD（法）字第 10176-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有 限公司 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购数量并回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购 注销部分限制性股票事项之 法律意见书 GLO2022CD（法）字第 10176-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有 限公司 ...