环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F Tc China Centra No 81 lianquo Road Chaova 曲话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公楼 β编: 20003 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 7/F Tower P China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-037 成都智明达电子股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》等议案， 公司拟对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调 整，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本激 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-038 成都智明达电子股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》等议案， 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调 整，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 11 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-042 成都智明达电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集 资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不影响募集资金投资项 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，智明达向社会 公开发行人民币普通股12,500,000股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资 金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后， 募集资金净额为38,182.62 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-036 成都智明达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）于2023年 5月16日召开了第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过12个月。 公司于2024年1月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布了《关 于提前归还募集资金的公告》（公告编号：2024-003），公司已于2024年1月24 日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金4,000万元提前归还至募集资金 专户。 公司于2024年5月15 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 5 月 10 日 以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。本次会 议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-041 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用 额度不超过人民币2,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（含12 个月）。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《智明达关于使用部分闲置募集 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-040 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-039 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划中因离职已失去激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 4.5689 万股进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-035 成都智明达电子股份限公司 公司于2024年5月14日将上述临时用于补充流动资金的剩余募集资金2,000万元 提前归还至募集资金专户。 截至本公告披露之日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的6,000万元全部 归还至募集资金专户，公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年5月15日 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月16日召开了 第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时 归还到募集资金专用账户。具体内容详见2023年5月17日披露 ...