北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central P No. 81 Jianguo Road. Chaovan ct, Beijing 100025. China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路9999 环留广场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编:518052 07/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-030 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,390,539 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,390,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.7578 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.7578 | ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 28 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 8 | | 议案二 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》9 | | | 议案三《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券相关事宜有效期的议案》 | 10 | 2 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢 绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的 ...

成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东杜柯 呈与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让 方式将其持有的公司 4,000,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 5.3161%） 转让给冯健。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于持股 5%以上股 东拟协议转让公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-026）。 公司于 2024 年 4 月 26 日收到股东杜柯呈，冯健的通知，为进一步符合相关 部门监管要求，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021 年修订）》等相关法律法规的规定，本次股票协议转让各方于 2024 年 4 月 26 日 签署了《股票转让协议之补充协议》。 二、补充协议的主要内容 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-028 成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-027 成都智明达电子股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于副总 经理离职的公告》（公告编号：2024-019）。陈云松先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，陈云松先生曾为我公司核心技术人员，现就上述核心技术人员 变动的具体情况及保荐机构意见进行说明： 一、 上述核心技术人员的履职情况 公司核心人员陈云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年3月--2018年8月成都智明达电子股份有限公司任测试部经理；2018年9月--2019 年2月成都智明达电子股份有限公司任总经理助理；2018年11月至2024年4月任公 司副总经理。 二、上述核心技术人员变动对公司的影响 陈云松先生负责的全部工作已进行妥善交接，陈云松先生的辞职不会影响 公司相关工作的正常开展，公司不存在对单一核心技术 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-026 成都智明达电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动的基本情况 近日，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 收到持股 5%以上股东杜柯呈告知函称，杜柯呈与冯健于 2024 年 4 月 19 日签署 了《股票转让协议》，杜柯呈拟通过协议转让方式将其持有的公司 4,000,000 股 无限售流通股份（占公司总股本的 5.3161%）以 27.43 元/股的价格转让给受让 方冯健，转让价款为人民币 109,720,000 元。 本次权益变动前，杜柯呈持有公司股份数量为 10,008,440 股，占公司总股 本的 13.3016%。本次权益变动后，杜柯呈持股数量为 6,008,440 股，占公司总 股本的 7.9854%。本次权益变动前，受让方不持有公司股份。本次权益变动后， 本次权益变动为成都智明达电子股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达高级管理人员暨核心技术人员离职的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员陈云松先生因个人原因于近日申请辞去 公司所任职务。辞职后，陈云松先生将不再担任公司任何职务。 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 陈云松先生负责的全部工作已进行妥善交接，陈云松先生的辞职不会影响公 司相关工作的正常开展，公司不存在对单一核心技术人员的重大依赖。 （一）核心技术人员基本情况 陈云松，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年3月至2018年8月成都智明达电子股份有限公司任测试部经理；2018年9月 至2 ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 姓名：冯健 住所/通讯地址：南京市鼓楼区******** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在智明达拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书 ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 姓名：杜柯呈 住所/通讯地址：南京市江宁区******** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容格式与准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等法 律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在智明达拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F Tor China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovan ict, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 环留广场办公楼 期35层&36层 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编：518052 27/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nansh ...