证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-025 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,409,948 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,409,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智明达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈迪 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：寇琪 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"智明达"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，对智明达进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 1 公司在生产经营中一直将安全保密工作放在重要位置，采取各项有效措施保 守国家秘密，也防止技术泄密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄 漏，或出现技术泄密或被动失密。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失保 密资 ...

第一季度财务报表是否经审计 1 / 12 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------------------------| | | | | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | | 48,992,843.49 | -28.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | -11,118,350.37 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | | -12,528,513.60 | 不适用 | | 经 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-023 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 该议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-024 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 经审核，我们认为公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整 体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-019 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 副总经理陈云松先生提交的书面辞职申请，陈云松先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及 《成都智明达电子股份有限公司章程》等的规定，陈云松先生的辞职申请自辞职 报告送达董事会时生效。辞职后，陈云松先生将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，陈云松先生间接持有公司股份117,278股、直接持有公 司股份38,330股，合计持有公司155,608股（占公司总股本的比例为0.21%）。 上述股份中的间接持股为通过持有成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）的 出资额而间接持有的公司股份，直接持股为公司股权激励计划授予的第一类限 制性股票。 截止本公告披露之日，陈云松先生直接持有的股份中，已解除限售7,666股。 剩余已授予未解除限售的限制性股票3 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-020 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背 的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。 1 本次申请的银行综合授信额度为：8亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需经公司2024年第一次临时 股东大会审议通过后生效并执行。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 一、授信基本情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-021 成都智明达电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2023年5月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》等议案，公司本次发行股东 大会决议有效期及股东大会授权有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审 议通过之日起12个月。 2024 年 4 月 17 日 2 二、独立董事的意见 经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-022 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...