成都智明达电子股份有限公司 2021 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | - 股东权益变动表 | 5-6 | | | l 财务报表附注 | | 7-66 | 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务极备统一编码: | 110101362022568001846 | | --- | --- | | 报告名称: | 成都智明达电子股份有限公司2021年度审 计报告 | | 报告文号: | XYZH/2022BJAG10166 | | 被审(验)卓位名称: | 成都智明达电子股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 投告日期: | 2022年04月06日 | | 损各日期: | 2022年03月23日 | | 签字注册会计师: | 杨锡光(510100410704 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 发行保荐书 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"智明达"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法 规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈迪和寇琪作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈迪和寇琪承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 ...

| | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 4-1-1 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE | | | | 第一部分 本次发行相关事项的补充法律意见 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性. | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | | 七、发行人首次公开发行股票并上市以来的股本及其演变 | | 八、发行人的业务. | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其变化 | | 十六、发行人的税务. | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | 十八、本次发行所募集资金的运用. | | 十九、发行人的业务发展目 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：成都智明达电子股份有限公司 注册地址：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元 注册时间：2002 年 3 月 28 日 联系方式：028-615 ...

关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 7-1-2-1 成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）[2023]233 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构""保荐人"）和北京环球律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并 对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 4 月 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 ...

特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024 年 04 月 16 日 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-018 1 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕233 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内 容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2023 年度财 务数据更新版 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-017 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联席董事长、总经理：江虎 董事会秘书、副总经理：秦音 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 17 日 发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 17 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...