| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------| | [Table_FinanceDetail 财务预测表 ] \n资产负债表 单位：百万元 \n会计年度 | \n2022 | 2023 | 2024E | 2025E | \n2026E | 利润表 单位：百万元 \n会计年度 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 流动资产 | 1122.05 | 1164.26 | 1269.60 | 1451.00 | 1688.41 | 营业收入 | 540.87 | ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 8 日 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一 《关于 | 年度董事会工作报告的议案》 | 2023 | 8 | | 议案二 《关于 | 年度监事会工作报告议案》 | 2023 | 9 | | 议案三 《关于 | 年度财务决算报告的议案》 | 2023 | 10 | | 议案四 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 11 | | 议案五 | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | | 12 | | 议案六 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 | | | | 案》 | | | 13 | | 议案七 《关于 | 年度公司董事及监事薪酬方案的议案》 | 2024 | ...

证券研究报告·公司点评报告·军工电子Ⅱ 2023 年年报点评：营收稳健增长，募投扩产 强研，国防信息化建设提供强劲支撑 2024 年 04 月 02 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 540.87 | 663.00 | 817.61 | 1,010.23 | 1,239.66 | | 同比 | 20.35% | 22.58% | 23.32% | 23.56% | 22.71% | | 归母净利润（百万元） | 75.36 | 96.26 | 135.12 | 177.47 | 233.83 | | 同比 | -32.42% | 27.73% | 40.38% | 31.34% | 31.76% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1. ...

事件：公司 3 月 28 日发布了 2023 年年报，全年实现营收 6.6 亿元， YoY+22.6%；归母净利润 0.96 亿元，YoY+27.7%；扣非归母净利润 0.62 亿元， YoY-13.1%。公司业绩位于此前业绩预告数据范围内，符合市场预期。公司收入 增长主要是持续开拓市场，订单量增加，营收进一步提升。 4Q23 收入同比增长 35%；毛利率或将渐趋稳定。单季度看，公司：1）4Q23 实现营收 2.6 亿元，YoY+35.1%；归母净利润 0.3 亿元，YoY+12.6%。2）4Q23 毛利率同比减少 5.32ppt 至 41.1%；净利率同比减少 2.64ppt 至 13.1%。2023 年综合毛利率同比减少 8.39ppt 至 43.6%，净利率同比增加 0.58ppt 至 14.5%。 公司毛利率下降主要受销售结构变化、产品降价以及国产化率提高等影响。但我 们观察到公司 23Q2~4 毛利率分别为 43%、46%、41%，后续或将渐趋稳定。 费用管控能力提升；研发投入加大。费用方面，公司 2023 年期间费用率为 32.1%，同比减少 2.81ppt。其中：1）销售费用率 5.6%，同比增 ...

2023 年年度报告 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之 "四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人江虎、主管会计工作负责人刘馨竹及会计机构负责人（会计主管人员）曹云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配方案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次利润分配方案为： 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.10 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 3永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaiia Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0079 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 我们对后附的成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十厦 A 应 Q 层 联系申话: tolonhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donachena District. Belling 100027 P R China 专项说明 关于成都智明达电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0078 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都智明达电子股份有限公司(以下简称 智明达公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31 日资产负债表、2023年度利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAG1B ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-009 成都智明达电子股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计不需要提交股东大会审议； 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交 易事项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规 1 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十四次会议对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 进行了审议，预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 834 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-012 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 ...

作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和 了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴俊武：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理专业博 士，现任成都电子科技大学博士生导师，教授职称。2016 年至 2022 年期间，担 任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 ...