证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-014 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-67 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0072 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 [事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu No.8 Chaovangmen Donachena District certified public accountants | 100027, P.R.Chi 86 (010) 6554 7190 我们审计了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)财务报表,包括 2023 年 12 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / 0 0 0 0 0 / / 总计 / / / / / / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于2024年 度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-013 成都智明达电子股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确 定薪酬，不单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均 水平确定。 1.公司董事长、联席董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易的预计的议案》 经核查，我们认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方公司之间正常、 合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关 联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因 此，我们同意将该议案提交董事会审议。 同意将上述事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 表决结果 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-015 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年度 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 - 1-2 t was the 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 9/F Block A Fu H No 8 Chaovangmen Donacheng District. E 100027 P R Chi 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0071 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 成都智明达电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 成都智明达电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币 普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万 元。上述募集资金已于2021年 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修 订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和了 解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专 门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内， 公司董事会召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 3 ...