一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 2 日 出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕615 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 5,000 万股。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-008 成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 3 名，对应限售股股份数量总计 30,373,649 股，占公司总股本的 40.37%。本次解除 限售并申请上市流通股份数量共计 30,373,649 股，该部分限售股将于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年3月2 日出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕615号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票12,500,000股，并于2021 年4月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为50,000,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-007 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

1 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-006 成都智明达电子股份有限公司 关于变更第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开 2024 年第一次职工代表大会并作出决议：决议邵玉华女士不再担任第三届监 事会职工代表监事职务，邵玉华女士的职工代表监事职务至本次职工代表大会决 议作出之日终止；选举胡笑先生为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 附件： 胡笑先生简历： 胡笑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，成都体育学 院本科学历。2013 年 10 月至今，在公司人力行政部行政组任职。 胡笑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的 ...

成都智明达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688636 证券简称：智明达 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 □现场会议 R电话会议 活动类别 □其他 （ ） 参会人数合计108人次，参与券商22家，参与机构69家。 一、参加券商如下（排名不分先后） 中信建投证券、方正证券、国元证券、中信证券、华泰证券、中国银河证券、长江证券、广 发证券、太平洋证券、华安证券、东方证券、中金公司、民生证券、海通证券、光大证券、华西 参与单位 证券、东北证券等22家。 二、参加机构如下（排名不分先后） 华安基金管理有限公司、海创(上海)私募基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、招 商基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司、红杉资本股权投资管理(天津) 有限公司、中航基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司等69家。 时间 2024年2月27日上午9点 地点  电话会议：成都智明达电子股份有限公司会议室 上市公司接 联席董事长总经理江虎、常务副总龙波、副总经理万崇刚、副总经理陈云松、财务总监刘馨 待人员姓名 竹、董事会秘书秦音、研发总师 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到客户的相关任务需 求订单，总金额约为 1.2 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于 关联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-004 二、 对公司的影响 上述任务需求对应的订单金额约为1.2亿元（含税），占公司最近一个会计年度经 审计的营业收入的20%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生 积极影响。 三、 风险提示 本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定性， 且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素造成 的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 一、 订单主要内容 1、任务需求订 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-003 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月16日召开了 第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时 归还到募集资金专用账户。具体内容详见2023年5月17日披露于上海证券交易所官 网（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-041）。 公司已于2024年1月24日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金4,000万 元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 成 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 补充法律意见书（三） GLO2023CD（法）字第 07107-1-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书 一》"）；于 2023 年 9 月 1 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）[2023]233 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构""保荐人"）和北京环球律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并 对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 问题 1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目" 投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目"嵌入式计算机扩能项目"计 划投资规模26,982.92万元基础上追加软硬件设备投资12,374.54万元升级而来； 截至 ...

关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 请发行人说明：（1）"研发中心技术改造项目"的投向是否符合投向科技创 新领域等相关规定；本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差 异，结合本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方 面的比较情况、产能利用率，说明本次募投项目建设是否具有必要性、紧迫性、 合理性，是否存在重复建设情形；（2）本次募投拟建设厂房面积与拟建设产线 是否匹配，预计未来搬迁时间、产生的费用及对生产经营产生的影响；（3）列 式本次募投项目实施后公司产能的变化情况，并结合行业竞争格局、市场空间、 下游需求变化、在手订单、客户开拓、可比公司产能扩张情况，充分说明本次 募投项目产能规划的合理性，本次募投项目效益测算是否已充分考虑前募项目 产品投产对公司生产经营的影响，是否存在产能消化风险及公司的应对措施； （4）本次"研发中心技术改造项目"无需取得环评的依据是否充分，与 IPO 时的 信息披露是否一致；募投项目建设用地的建设进展，是否满足募投项目需求。 请申报会计师对（2）进行核查，请发行人律师对 ...